300425 深市 中建环能

                                              第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-030
            中建环能科技股份有限公司

        第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知及会议议案已于 2021 年 12 月 7 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送
达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2021 年 12
月 10 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  经审核，监事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  第四届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                      中建环能科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 10 日