300424 深市 航新科技

证券代码：300424  证券简称：航新科技  公告编号：2021-092
          广州航新航空科技股份有限公司

        第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第三十四次会议于2021年11月17日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于签署发动机买卖协议的议案》

  同意公司与厦门鹭先飞机租赁有限公司（简称“厦门鹭先”）就发动机买卖事项签署《发动机买卖协议》。根据该协议，公司将以总价205.00万美元（约合人民币1,306.61万元）向厦门鹭先购买1台飞机发动机, 上述购买价格为不含税价，相应增值税由买方即公司承担。购买价格以美元计价，以人民币支付，汇率为前述协议签订当天中国人民银行发布的人民币汇率中间价。


  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于香港航新为境外子公司提供财务资助的议案》
  鉴于控股子公司 Direct Maintenance B.V.（简称“DMBV”）拓展
德国机场航线维修业务的实际资金需求，同意航新航空服务有限公司（简称“香港航新”）向 DMBV 提供额度为 125.00 万欧元（约合人民币 908.78 万元）的财务资助，期限三年，资金使用费率为每年 6%。
  独立董事就本次提供财务资助事项发表了明确同意的独立意见。
  详 情 可 查 阅 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告《关于香港航新为境外子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-094）。

  表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、 备查文件

  1. 第四届董事会第三十四次会议决议；

  2. 独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                        广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十一月十七日