300424 深市 航新科技

          广州航新航空科技股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：

    一、  关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权事项的意见

  经核查，我们一致认为：

  根据激励计划相关规定，因激励对象离职、个人层面业绩考核、第一个行权期满未行权等原因，公司应注销 40 名激励对象所持股票期权合计 119.9090 万份。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，考核结果客观公正，核算结果准确，且已根据股东大会授权履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况。独立董事一致同意公司本次注销部分股票期权的事项。

    二、  关于 2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就事项的意
见

    经核查，独立董事一致认为：公司 2019 年股票期权激励计划规定的第二个
等待期已届满，第二个行权期行权条件已经满足，公司 2020 年度业绩、38 名股票期权激励对象 2020 年度个人业绩均考核达标，满足行权条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司为前述 38 名股票期权激励对象所持的67.74 万份股票期权办理第二个行权期行权手续。

  三、  关于 2019年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就事项的
意见

    经核查，独立董事一致认为：公司 2019 年股票增值权激励计划规定的第二
个等待期已届满，第二个行权期行权条件已经满足，公司 2020 年度业绩、1 名股票增值权激励对象 2020 年度个人业绩考核达标，满足行权条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司为前述 1 名股票期权激励对象所持的2.16 万份股票增值权办理第二个行权期行权手续。

  （以下无正文）


    此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》签字页

    独立董事签字：

            栗  南                              谭  跃

            唐明琴

                                          二〇二一年      月      日