证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-002
债券代码：123060 债券简称：苏试转债
苏州苏试试验集团股份有限公司
Suzhou Sushi Testing Group Co.,Ltd.
2021 年度向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
（ 地址： 江苏省 苏州工 业园区 星阳街 5号）
二零二二年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：20,840,569股
发行股票价格：28.79元/股
认购方式：现金
募集资金总额：599,999,981.51元
募集资金净额：580,501,360.73元
超募资金数额：0元
二、新增股票上市安排
股票预登记完成日期：2021年12月27日
股票上市数量：20,840,569股
股票上市时间：2022年1月11日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
发行后总股本：284,581,897股
新增股份本次可流通数量：0股
三、新增股票限售期及上市流通安排
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2022年1月11日，限售期6个月。限售期结束后上市流通安排按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
四、发行前后每股收益
发行前基本每股收益：0.4679元/股（2020年度归属于母公司股东的净利润除以截至2021年12月21日的总股本263,741,328股）
发行后基本每股收益：0.4337元/股（2020年度归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本284,581,897股）
五、保荐机构
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
保荐代表人：程蒙、孙荣泽
项目组成员：夏元冲
联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
联系电话：0512-6293 8523
传 真：0512-6293 9500
释义
在本本文中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/ 指 苏州苏试试验集团股份有限公司，其股票在深交所创业板
苏试试验/发行人 上市，股票代码：300416。
东吴证券/保荐机构/主承 指 东吴证券股份有限公司
销商
锦天城律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所
天衡会计师、会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
注：1、本新增股份变动报告及上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
2、本新增股份变动报告及上市公告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
3、本新增股份变动报告及上市公告书所述的百分比未尽之处均保留小数点后 2 位，存在四舍五入的情况。
目 录
特别提示...... 2
释义...... 4
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
三、本次新增股份上市情况 ...... 23
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 24
五、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 31
六、保荐机构的上市推荐意见 ...... 32
七、其他重要事项 ...... 33
八、备查文件 ...... 33
一、发行人基本情况
公司名称： 苏州苏试试验集团股份有限公司
英文名称： SUZHOU SUSHITESTING GROUP CO.,LTD.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 苏试试验
股票代码： 300416
发行前注册资本： 263,737,744元
统一社会信用代码： 91320000670145129U
法定代表人： 钟琼华
董事会秘书： 陈英
注册地址： 苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号
办公地址： 苏州市虎丘区鹿山路55号
电话： 0512-66658033
传真： 0512-66658030
邮政编码： 215129
网址： www.chinasti.com
电子信箱： sushi@chinasti.com
力学环境试验仪器、气候环境试验设备、综合环境试验设备、
仪器仪表及配件的研发、制造、销售并提供相关技术咨询及
维修服务；工程和技术研究和试验发展；环境与可靠性技术
开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软
经营范围： 件服务、应用软件服务、软件咨询；材料试验检测；传感检
测与控制系统、动态信号分析系统、振动测试与控制系统、
环境检测系统的研发、制造、销售；其他机电产品的研发、
制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行 A 股股票。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程
1、董事会决议
2021 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
2021 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
2021 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
修订公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于修订公司 2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
2021 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
2、股东大会决议
2021 年 4 月 7 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
3、监管部门审核和注册过程
2021 年 8 月 4 日，发行人向特定对象发行股票的申请通过深圳证券交易所
上市审核中心审核。
2021 年 9 月 7 日，中国证监会出具了《关于同意苏州苏试试验集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
4、发行过程
（1）认购邀请书的发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 12 月 3 日向深圳证券交易所报送
《苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象
名单》。包括发行人前 20 名股东（截至 2021 年 11 月 30 日，剔除关联方后）；已
提交认购意向书的投资者 82 家；基金公司 27 家；证券公司 19 家和保险机构 12
家，合计 160 家。
在发行人和主承销商报送上述名单后，有 44 家新增投资者表达了认购意向，
为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》基础之上增加该 44 家投资者，具体情况如下：
序号 投资者名称
1 潘旭虹
2 田万彪
3 江阴君泰扬子股权投资合伙企业（有限合伙）
4 宁波君和同诚股权投资合伙企业（有限合伙）
5 宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙）
6 宁波宏泰同信股权投资合伙企业（有限合伙）
7 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙）
8 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）
9 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
10 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
11 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）
12 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
13 杭州乾璐投
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