证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2020-047
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预
案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28
日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了公
司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案，并披露了《广东
伊之密精密机械股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》等相
关文件。2020 年 5 月 20 日，公司召开了 2019 年度股东大会，审议通过了本次
向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案，并授权董事会办理本次发行的
相关事宜。
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定
及 2019 年度利润分配方案等，公司对本预案中涉及发行数量、发行价格、股份
认购协议补充协议信息、利润实施和摊薄即期回报相关事项等进行了调整，并对
本次向特定对象发行股票并在创业板上市的预案进行了修订。
2020 年 6 月 29 日，公司召开了 2020 年第一次临时董事会会议和 2020 年第
一次临时监事会会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票并
在创业板上市预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
声明 声明 1.更新预案编制的法律依据。
1.更新本次发行的审批情况；
特别提示 特别提示 2.修订本次发行的发行价格；
3.修订本次发行的发行数量。
二、本次发行的背景和 根据最新报告期，更新公司的财务数
第一节 本次发行方 目的 据
案概要 四、发行股份的价格及 1.修订本次发行方式和发行时间；
定价原则、发行数量、 2.修订本次发行价格及定价原则；
限售期 3.修订本次发行的发行数量；
预案章节 章节内容 修订情况
4.更新本次发行的决议有效期限。
六、本次发行不会导致 1.更新本次发行股票数量。
公司控制权发生变化
七、本次发行方案取得 1.更新本次发行已经取得批准的情况；
批准的情况及尚需呈 2.更新本次发行尚需履行批准的程序。
报批准的程序
第二节 发行对象基 六、附条件生效的股份 1.修订本次发行的价格和发行数量；
本情况 认购协议及其补充协 2.更新认股款的支付时间；
议的内容摘要 3.修订协议的生效条件。
第三节 董事会关于 二、募集资金使用的必
本次募集资金使用的 要性及可行性分析 根据最新报告期，更新公司财务数据。
可行性分析
一、本次发行后公司业
务及资产、公司章程、 更新发行后共同实际控制人陈敬财、
股东结构、高管人员结 甄荣辉和梁敬华的持股比例。
第四节 董事会关于 构、业务结构的变动情
本次发行对公司影响 况
的讨论与分析 五、本次发行对公司负 根据最新报告期，更新公司财务数据。
债情况的影响
六、本次发行相关的风 1.根据最新报告期，更新公司财务数
险说明 据；
2.更新本次发行尚需履行批准的情况。
第五节 利润分配政 二、最近三年现金分红 1.更新本次发行已经取得批准的情况；
策及执行情况 情况及未分配利润使 2.更新2019年派发现金股利情况。
用安排
第六节 与本次发行 1.更新本次发行的发行数量；
相关的董事会声明及 二、本次发行摊薄即期 2.更新因修订本次发行的发行股数而
承诺事项 回报情况及填补措施 对每股收益、加权平均净资产收益率
等产生的影响。
本次向特定对象发行股票并在创业板上市的预案（修订稿）具体内容详见公
司 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com）的《广东伊之密精密机械股份有限公司 2020 年度向特
定对象发行股票并在创业板上市之预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票相
关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所的审核批准及中国证监会的注册
批复，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日
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