300414 深市 中光防雷

证券代码：300414        证券简称：中光防雷      公告编号：临-2020-028

              四川中光防雷科技股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会

现场会议于 2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:00 在四川省成都市高新区西部

园区天宇路 19 号研发楼第四会议室召开，网络投票时间为 2020 年 4 月 20 日上

午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次股东大会的股东共 9 人，代表股份 201,601,742 股，占上市公司总股

份的 62.0822％。 其中：通过现场投票的股东 2 人（含股东代表 1 名），代表股

份 158,228,591 股，占上市公司总股份的 48.7257％。通过网络投票的股东 7 人，

代表股份 43,373,151 股，占上市公司总股份的 13.3565％。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王雪颖女士主持。公司董事夏从年
女士、周辉先生、雷成勇先生、独立董事金智先生、独立董事汪学刚先生、独立
董事黄兴旺先生出席了会议，公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议。泰
和泰律师事务所律师见证了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，表决通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

    同意 201,599,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

    同意 201,599,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  （三）审议通过了《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：

    同意 201,599,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

    同意 201,599,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
总表决情况：

    同意201,587,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 91,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5221％；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4779％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （六）审议通过了《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案》
总表决情况：

    同意 201,599,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 104,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2092％；反对 1,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7908％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （七）审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
总表决情况：

    同意 201,599,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 104,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2092％；反对 1,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7908％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （八）审议通过了《关于制定2020年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：

    同意 201,599,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 104,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2092％；反对 1,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7908％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    泰和泰律师事务所委派马铃律师、胡雪律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《四川中光防雷科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》

    2、《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》

    特此公告

                              四川中光防雷科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2020年4月20日