300412 深市 迦南科技

                                                                                    300412
证券代码：300412          证券简称：迦南科技        公告编号：2021-068
          浙江迦南科技股份有限公司

        第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于 2021 年 10 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事

    2、会议召开的时间、方式和表决情况

    （1）会议时间：2021 年 10 月 25 日下午

    （2）召开地点：公司三楼会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

    （4）主持人：监事会主席王虎根先生

    （5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于放弃控股子公司少数股东股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司少数股东股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。


                                                                              300412
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

                                  浙江迦南科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 25 日