300411 深市 金盾股份

证券代码：300411      证券简称：金盾股份     公告编号：2018-085

                   浙江金盾风机股份有限公司

            关于三届六次董事会会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届六次董事会会议通知于三日前送达各位董事，此次会议于2018年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人（含三名独立董事，公司前董事长周建灿先生已去世，前董事周纯已辞去董事会董事一职），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    经审议，本次会议决议如下：

    审议通过了《关于周建灿去世以来相关情况的说明暨股票继续停牌的议案》同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                              浙江金盾风机股份有限公司董事会

                                                        二〇一八年五月二日