广东正业科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议
2011年11月11日下午2点，广东正业科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十四次会议在公司五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议由董事长徐地华先生主持，审议并决议如下：
一、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于广东正业科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。
1、股票种类
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
2、股票面值
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
3、发行股数
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
4、发行对象
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
5、发行价格
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
6、发行方式
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
7、承销方式
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
8、发行与上市时间
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
9、拟上市的证券交易所
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
10、决议有效期
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
二、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》。
三、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于广东正业科技股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。
四、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈广东正业科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》。
五、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请广东正业科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关具体事宜的议案》。
1、根据具体情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格及具体发行对象等。
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
2、办理本次发行上市的相关申报事宜。
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
3、根据有关主管部门要求和证券市场与公司经营市场的变化情况，在股东大会决议范围内对本次募集资金投资项目和投资金额作适当调整，确定本次拟募集资金投资项目的具体事项。
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
4、签署本次发行上市及募集资金投资项目实施过程中的重大合同及其它有关法律文件。
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
5、根据本次发行上市的实施结果及届时法律法规的要求对《广东正业科技股份有限公司章程（草案）》中有关发行核准、注册资本等条款进行相应完善及修订。
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
6、根据本次发行上市的实施结果，办理相应的工商变更登记事宜。
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
7、办理其他与本次发行上市有关的未尽事宜。
表决情况：9票通过、0票反对、0票弃权
六、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司关于制定<募集资金管理制度>的议案》。
七、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司关于签署保荐协议并聘请保荐机构的议案》。
八、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于广东正业科技股份有限公司最近三年及一期与关联方关联交易情况的议案》。
九、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2011年11月15日下午3时在广东正业科技股份有限公司五楼会议室召开公司2011年第四次临时股东大会，根据有关法律法规及公司章程规定，以上各项议案中第一（逐项表决）、第二、第三、第四、第五（逐项表决）、第六、第七、第八项需经股东大会审议。
特此决议。
与会董事签名见签字页
广东正业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
2014年4月26日下午2时，广东正业科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议在公司五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议由董事长徐地华先生主持，审议并决议如下：
一、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司2013年度总经理工作报告》
二、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》
三、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
四、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司2014年度财务预算报告》
五、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司2013年度股东分红的议案》
六、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司未来分红回报规划的议案》
七、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整广东正业科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案内容的议案》八、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案内容的议案》九、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于广东正业科技股份有限公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的议案》
十、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
十一、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
十二、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的议案》
公司定于2014年5月18日下午3时在广东正业科技股份有限公司五楼会议室召开公司2013年度股东大会，根据有关法律法规及公司章程规定，以上各项议案中第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一项需经股东大会审议。
特此决议。
与会董事签名见签字页
（本页无正文，为广东正业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页）
与会董事或代表签名：
徐地华： 陈世荣： 徐国凤：
徐地明： 梅领亮： 罗 罡：
王恒义： 王龙基： 苏 洋：
年 月 日
广东正业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
2014年08月06日下午2时，广东正业科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议由董事长徐地华先生主持，审议并决议如下：
一、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整广东正业科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的发行对象的议案》二、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于广东正业科技股份有限公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的议案》
三、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》
四、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于报出广东正业科技股份有限公司2014年上半年度财务报表的议案》
五、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于广东正业科技股份有限公司2014年上半年度内部控制的自我评估报告的议案》
六、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订广东正业科技股份有限公司三会议事规则的议案》
七、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年08月22日下午3时在广东正业科技股份有限公司五楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，根据有关法律法规及公司章程规定，以上各项议案中第一、第二、第三、第六项需经股东大会审议。
特此决议。
与会董事签名见签字页
9
广东正业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
2014年11月17日下午2时，广东正业科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议由董事长徐地华先生主持，审议并决议如下：
一、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整广东正业科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案公开发行股份数量的议案》
二、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案内容的议案》特此决议。
与会董事签名见签字页
（本页无正文，为广东正业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页）
与会董事或代表签名：
徐地华： 陈世荣： 徐国凤：
徐地明： 梅领亮： 罗 罡：
王恒义： 王龙基： 苏 洋：
年 月 日
