广东正业科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议
2011年11月27日下午3时，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司五楼会议室召开2011年第四次临时股东大会，出席股东大会的股东及股东代表6人，所持表决权股份数4500万股，占公司股份总数4500万股的100%。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事、监事列席了本次大会。
大会由董事长徐地华先生主持，采取记名投票方式表决了以下议案并形成决议。
出席会议的全体股东及代理人员审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于广东正业科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》
（1）股票种类
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（2）股票面值
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3） 发行股数
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（4）发行对象
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（5）发行价格
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（6）发行方式
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（7）承销方式
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（8）发行与上市时间
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（9）拟上市的证券交易所
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（10）决议有效期
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于广东正业科技股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于制定〈广东正业科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于提请广东正业科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关具体事宜的议案》（1）根据具体情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格及具体发行对象等。
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（2）办理本次发行上市的相关申报事宜。
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）根据有关主管部门要求和证券市场与公司经营市场的变化情况，在股东大会决议范围内对本次募集资金投资项目和投资金额作适当调整，确定本次拟募集资金投资项目的具体事项。
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（4）签署本次发行上市及募集资金投资项目实施过程中的重大合同及其它有关法律文件。
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（5）根据本次发行上市的实施结果及届时法律法规的要求对《广东正业科技股份有限公司章程（草案）》中有关发行核准、注册资本等条款进行相应完善及修订。
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（6）根据本次发行上市的实施结果，办理相应的工商变更登记事宜。
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（7）办理其他与本次发行上市有关的未尽事宜。
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
6、审议通过《广东正业科技股份有限公司关于制定<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
7、审议通过《广东正业科技股份有限公司关于签署保荐协议并聘请保荐机构的议案》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于广东正业科技股份有限公司最近三年及一期与关联方关联交易情况的议案》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
特此决议。
与会股东及董事签名见签字页
5
广东正业科技股份有限公司2013年度股东大会决议
2014年05月18日下午3时，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司五楼会议室召开2013年度股东大会，出席股东大会的股东及股东代表6人，所持表决权股份数4500万股，占公司股份总数4500万股的100%。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事、监事列席了本次大会。大会由董事长徐地华先生主持，采取记名投票方式表决了以下议案并形成决议。
出席会议的全体股东及代理人员审议并通过了以下议案：
一、审议通过《广东正业科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
二、审议通过《广东正业科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
三、审议通过《广东正业科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
四、审议通过《广东正业科技股份有限公司2014年度财务预算报告》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
五、审议通过《广东正业科技股份有限公司2013年度股东分红的议案》表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
六、审议通过《广东正业科技股份有限公司未来分红回报规划的议案》 表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
七、审议通过《关于调整广东正业科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案内容的议案》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
八、审议通过《关于调整广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案内容的议案》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
九、审议通过《关于广东正业科技股份有限公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的议案》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
十、审议通过《关于修改上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
十一、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：赞成4500万股，占出席股东及代理人员所代表股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
特此决议。
与会股东及董事签名见签字页
（本页无正文，为广东正业科技股份有限公司2013年度股东大会决议股东签字页）
股东签名（盖章）：
东莞市正业实业投资有限公司
东莞市铭众实业投资有限公司
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
天津嘉和融通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
肖 冰：
年 月 日
（本页无正文，为广东正业科技股份有限公司2013年度股东大会决
