证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2021-121
广东道氏技术股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集
资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开第五届董事
会 2021 年第 12 次会议及第五届监事会 2021 年第 8 次会议，审议通过《变更部分募集资金
投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产 10,000吨阴极铜项目” 、“年产 5,000 吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点和变更部分募集资金用途不构成关联交易，尚需公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 变更部分募集资金实施主体、实施地点和变更部分用途的概述
(一)2020 年向特定对象发行股票募集资金的情况
2020 年 8 月 18 日，中国证监会出具了《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申
请。公司本次向 9 名发行对象发行股份数量 95,238,095 股，发行价格 12.60 元/股，募集资金
总额 1,199,999,997.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,187,795,917.84 元。
2021 年 2 月 10 日，立信会计师事务所就募集资金到账事项出具了“信会师报字[2021]
第 ZI10029 号”《验资报告》。
(二)相关募集资金使用情况
截至 2021 年 8 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票拟投资的“年产 100 吨高导电性石
墨烯、150 吨碳纳米管生产项目”和“年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜的项
目”使用募集资金的情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 已投入金额 募集资金专户余
投入额 额（含利息）
年产 100 吨高导电性石墨烯、150 26,632.29 - 26,843.81
吨碳纳米管生产项目
年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、 23,096.03 6,264.57 17,028.18
10,000 吨阴极铜的项目
合计 49,728.32 6,264.57 43,871.99
注：“年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜的项目”已投入的资金主要用于设备采购和
运输费用等。
上述 2020 年非公开发行股份募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
(三)拟变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金的用途
为了提高项目市场竞争力，年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜项目的
实施主体、实施地点拟变更如下：
项目 募投项目 实施主体 实施地点
变更前 变更后 变更前 变更后
年产 5,000 吨钴中间品 MJM 公 MMT公 刚果（金）加 刚果（金）卢阿
1 （金属量）、10,000 吨阴 司 司 丹加省利卡西 拉巴省科卢韦齐
极铜的项目 市 市
注：MACROLNK JIAYUAN MINING SARLU 简称 MJM 公司；MINERALMETALTECHNOLOGY Sarl
简称 MMT 公司。
为了提高募集资金使用效率，提升公司竞争力和经营业绩，年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目拟投入调整如下：
拟变更募集
项目 变更前募投项目 变更后募投项目 资金及利息
(万元)
1 新建年产 10,000 吨阴极铜项目 16,707.25
2 年产 100 吨高导电性石墨烯、 年产 5,000 吨陶瓷喷墨打印用墨水 4,500.00
3 150 吨碳纳米管生产项目 道氏技术新材料研发中心项目（道
氏技术研究院） 5,636.56
合计 26,843.81
二、变更部分募集资金投资项目实施主体及地点和变更部分募集资金用途的情况说明
（一）变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的情况
1、原 “年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜的项目”基本情况
该项目的实施地为刚果（金），当地有丰富的铜、钴资源。该项目的原实施主体为公司
全资子公司 MJM 公司，计划募集资金投入额为 23,096.03 万元，截至 2021 年 8 月 31 日，
已投入资金 6,264.57 万元，主要投入为设备采购款和运输费用等。
2、变更原因
新能源汽车的快速发展将快速增加对铜资源的市场需求，然而刚果（金）是一个铜、钴矿资源较丰富的国家，境内有世界上最大的铜、钴资源富集区，因此加大公司在刚果（金）地区的项目投资，对于提高公司的竞争力和经营业绩有重大意义。MMT 公司的所在地为刚果（金）的科卢韦齐市，其铜钴矿储量高，且 MMT 公司在当地已有较好的市场和商务基础和较强的市场竞争力。
经过数年的开发，刚果（金）加丹加省利卡西市周边的矿产资源品位有所下降、导致原料采购成本和产品生产成本趋于上升；而刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市则由于之前基础设施的不完善、资源开发程度较低，铜、钴矿石的平均品位较高，随着当地基础设施的建设，特别是电力能力的提高，科卢韦齐的竞争优势逐渐明显，如铜钴资源丰富、原料运输距离近、采购成本较低等。为加快项目建设进度和提高募集资金使用效率，公司拟将项目实施主体变更为 MMT 公司，并将该项目的实施地点变更为刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市（Kolwezi）北郊。
3、变更对公司的影响
MMT 公司所在地区矿产资源更加丰富，其所在地亦为项目建设地，运输距离离机场更近，使得销售成本更低，本次调整有利于公司更好的使用募集资金，提高募投项目质量，并合理有效地配置资源，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远的发展规划。
(二) 变更部分募集资金用途的情况说明
原募投项目“年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目”计划投入募集资金
26,632.29 万元，实施主体为公司全资子公司江门道氏新能源材料有限公司。
在募集资金到位前，公司已使用自有资金开展项目建设。截止到 2021 年 8 月 31 日， “年
产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目”已完成投资金额 10,174.22 万元，项目
建设进展顺利，部分产线已经开始试产和投产，公司将用自筹资金的方式保障导电剂业务的发展。为提高募集资金的使用效益，需要将原拟投入的募集资金投资到以下三个新项目中：
1、新建年产 10,000 吨阴极铜项目
（1）项目基本情况和投资计划
项目名称：新建年产 10,000 吨阴极铜项目
实施主体：MINERALMETALTECHNOLOGY Sarl
实施地点：刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市（Kolwezi）北郊
项目内容：新建一个年产 10,000 吨阴极铜的湿法冶炼厂
投资总额：项目总投资 2.3 亿元人民币。其中项目建设预算约 2.1 亿元人民币，流动铺
底资金 0.2 亿元人民币。
建设期：18 个月
投资回收期：4.5 年(含建设期)
（2）项目背景及可行性分析
我国的铜资源短缺，现正处于发展时期，随着国民经济的稳步快速增长，铜、钴的需求量逐年增加，每年需进口约 75%的铜金属以满足国内需求。
刚果（金）是一个铜、钴矿资源较丰富的国家，境内有世界上最大的铜、钴资源富集区。以科卢韦齐、利卡西和卢本巴希等城市为中心的加丹加铜矿带的铜矿储量达 5,5000 万吨（金属量），钴矿储量 360 万吨（金属量），拥有大量地表露头及埋藏浅的氧化铜钴矿石｡在现阶段，刚果（金）政府鼓励和支持国外企业投资开发其矿产资源，尤其是矿产品加工，以带动工业建设，增加税收和创造就业机会｡
近年来，随着世界经济的持续快速发展，特别是电力、交通、冶金、通信等产业的发展，对铜金属的需求量大大增加，国内对铜的需求年年增长，国内市场需求旺盛。
（3）项目经济效益分析
项目建设期为 18 个月。在铜、钴市场不发生重大变化的情况下，根据可行性研究报告测算，该项目达产和达标后，每年预计将实现营业额 6,900 万美元，实现净利润 1,098 万美元。
上述项目经济效益分析预测遵循了谨慎性的原则，但由于分析预测所依据的各种前提假设（包括国家宏观经济、行业形势、市场行情，国家货币、财政、税收等政策，行业及产业政策等）具有不确定性，以及其它不可抗力的因素，项目实施后的实际经营成果可能与效益预测存在一定差异。
（4）项目备案和批准情况
本项目已经取得广东省发展与改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函[2021]1654 号）和商务部出具的商合批[2021]346 号文及《企业境外投资证书》（境外
投资证第 N4400202100433 号）。
（5）项目风险分析及应对措施
刚果（金）位于非洲，其政治、社会、经济、外汇管理等环境复杂，项目建设和运营存在有一定的风险。公司将加强对 MJM 公司和 MMT 公司的管理管控，以风险防范作为其经营宗旨之一，尽可能规避由于其经营环境的重大变化对其生产经营产生的重大不利影响。
该项目效益来自于生产线产成品的销售，若产品价格波动发生不利变化，将直接影响项目投资成本回收和收益情况。因此，公司应抓住产品价格稳定的时机，
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