300409 深市 道氏技术

            广东道氏技术股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会 2021 年第 14 次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，我们作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司第五届董事会 2021 年第 14 次会议的相关议案资料后，基于独立判断立场，就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

    （一）关于控股子公司股权激励的独立意见

  经讨论，我们一致认为，该股权激励方案符合公司和全体股东的利益，有利于充分调动子公司核心人员的工作积极性，稳定和促进公司控股子公司格瑞芬的发展，有利于上市公司的持续发展，不存在损害中小投资者利益的情形。该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。综上，我们一致同意本次控股子公司股权激励事项。

    （二）关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的独立意见

  经讨论，我们一致认为，公司对佛山市格瑞芬新能源有限公司(含其子公司)提供担保主要为满足子公司的融资需求，有助于促进子公司筹措资金和资金使用的良性循环，符合其经营发展的需要。本次新增担保额度已经履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意对子公司申请综合授信额度提供担保的事项。

  （以下无正文，下为签字页）


  （本页为无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2021 年 14 次会议相关事项的独立意见》之签署页）

 刘连皂                秦伟                    蒋岩波