广州博济医药生物技术股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议
根据《中华人民共和国公司法》、《广州博济医药生物技术股份有限公司章
程》的规定，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年
第一次临时股东大会于2012年3月21日在公司会议室召开。出席本次大会股东
及其授权委托代表共12人，代表公司股份50，000，000股，占公司股份总数的
100%，会议由董事长王廷春先生主持，会议的召开符合《公司法>和《公司章
程》的相关规定。会议通过以下决议：
一、逐项审议通过《关于广州搏济医药生物技术股份有限公司发行人民币
普通股并在创业板上市的议案》
公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的具体方案
如下：
1、发行的股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
2、发行股票的面值：每股面值为人民币1.00元。
3、发行的数量： 1667万股。
4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内
自然人，法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定
的其他对象。
5、定价及发行方式：本次发行将根据中国证监会规定与市场认可的方式
发行，具体发行方式由公司与保荐机构协商确定。具体发行价格将根据上述发行
方式，依据中国证监会规定与市场认可的定价方式最终确定。
6、拟上市地：深圳证券交易所。
7、发行前滚存利润的分配方案：本次发行前的滚存未分配利润由本次发
行完成后的新老股东共同享有。
8、本次发行决议有效期：本次发行决议的有效期为自发行人本次股东大
会审议通过之日起两年内有效。
上述各项表决结果：同意50，000，000，反对o票，弃权0票，通过本议案。
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