证券简称：博济医药 证券代码：300404
博济医药科技股份有限公司
BOJI MEDICALTECHNOLOGY CO., LTD.
（广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋）
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
_____________ _____________ _____________
王廷春 朱泉 谭波
_____________ _____________ _____________
张克坚 陈青 谢康
_____________
李华毅
博济医药科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：11,759,601 股
2、发行价格：7.03 元/股
3、募集资金总额：82,669,995.03 元
4、募集资金净额：78,647,586.29 元
5、新增股份前总股本：370,230,107 股
6、新增股份后总股本：381,989,708 股
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：11,759,601 股
2、股票上市时间：2023 年 12 月 8 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，王廷春认购的股份自发行结束并上市之日
起 36 个月内不得转让，自 2023 年 12 月 8 日起开始计算。
王廷春所取得本次发行的股份因发行人送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明...... 2
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 7
第三节 本次新增股份上市情况 ......14
第四节 本次股份变动情况及其影响......15
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......21
第六节 保荐人的上市推荐意见 ......22
第七节 其他重要事项......23
第八节 备查文件 ......24
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
博济医药、公司、上市公司、发行 指 博济医药科技股份有限公司，原名为广州博济
人 医药生物技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行、 指 博济医药科技股份有限公司 2023 年向特定对
本次向特定对象发行股票 象发行 A 股股票的行为
认购对象、控股股东、实际控制人 指 王廷春先生
股东大会 指 博济医药科技股份有限公司股东大会
董事会 指 博济医药科技股份有限公司董事会
上市公告书 指 《博济医药科技股份有限公司向特定对象发
行股票上市公告书》
广发证券、保荐人（主承销商） 指 广发证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构、验资机构、中兴华会计 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
师、会计师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《业务实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《公司章程》 指 《博济医药科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2020 年至 2023 年 1-9 月
注：本上市公告书中，部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 博济医药科技股份有限公司
英文名称 Boji Medical Technology Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300404
股票简称 博济医药
法定代表人 王廷春
发行前注册资本 368,717,683 元人民币
成立日期 2002 年 9 月 29 日
上市日期 2015 年 4 月 24 日
注册地址 广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋
办公地址 广东省广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼
董事会秘书 韦芳群
邮政编码 510640
互联网网址 http://www.gzboji.com/
电话 020-35647628
传真 020-38473053
电子邮箱 board@gzboji.com
所属行业 M73-研究和试验发展
医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；科技中介服务；日用化学产品销售；机械设备销
售；办公设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器
械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；非
经营范围 居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；医
疗设备租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；药物检测
仪器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制
造；医用包装材料制造；会议及展览服务；许可经营项目：技术进出
口；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；药品生产；药品委托生产；
药品批发；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2023 年 2 月 14 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 7 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 5 月 25 日，发行人召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 7 月 17 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
本次发行股票决议的有效期自 2
查看PDF原文
