广州博济医药生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
公司发行及股东发售 公司本次拟公开发行不超过1,667万股，且不低于发行后总
股份股数 股本的25%，本次发行股份均为新股，不进行老股转让
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币 元
预计发行日期 2015年4月16日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过6,667万股
保荐机构（主承销商） 广发证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2015年4月3日
股东承诺
承诺人 承诺内容
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股
份；自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月
后，本人或本人亲属担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转
让的公司股份合计不超过本人所持有的公司股份总数的25%；本人在离
职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
若本人在前述锁定期满后两年内减持所持股份，减持价格将不低于
公司首次公开发行股票时的价格（以下简称“发行价”），减持股份将
不超过公司发行后总股本的5%-15%；上述两年期限届满后，本人在减持
股份公司股份时，将按市价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产
价格（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，
应做除权、除息处理）进行减持。本人减持公司股份时，将提前三个交
易日通过公司发出相关公告。
公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股
票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
在公司上市后三年内，若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均
王廷春 低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积
金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人按照《广州
博济医药生物技术股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公
司股份，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关
决议投赞成票。
除本次发行涉及的公开发售股份之外，本人已承诺所持股份锁定36
个月。在本人承诺锁定期届满后，在公司上市后十年内，转让公司股份
将不会导致公司实际控制人发生变更。
本人将主要采取二级市场集中竞价出售股份的方式减持本人所持
的公司A股股份，在满足以下条件的前提下，本人可以进行减持：（1）
本人承诺的锁定期届满；（2）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，
本人已经全额承担赔偿责任；（3）如本人拟将持有的公司股票转给与
公司从事相同或类似业务或与公司有其他竞争关系的第三方，本人已取
得公司董事会决议批准。本人减持公司股份时，将提前三个交易日通过
公司发出相关公告。
若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害
及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者
和公司损失的，本人将依法赔偿损失。
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股
赵伶俐 份；自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月
后，本人或本人亲属担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转
让的公司股份合计不超过本人所持有的公司股份总数的25%；本人在离
职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
若本人在锁定期满后两年内减持所持股份，转让价格不低于公司股
票的发行价，且转让的公司股份不超过本人持有股份的60%。
若本人违反上述减持承诺的，本人该次减持股份所得收益将归公司
所有。
若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害
及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者
和公司损失的，本人将依法赔偿损失。
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股
份；自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月
后，本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的公司股
份合计不超过本人所持有的公司股份总数的25%；本人在离职后半年内
不转让本人直接或者间接持有的公司股份。
若本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格
将不低于公司发行价。
公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接
持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
在公司上市后三年内，若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均
低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积
王文萍 金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人将按照《广
州博济医药生物技术股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持
公司股份。
为避免公司的控制权出现变更，保证公司长期稳定发展，如本人通
过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售公司A股股份，
本人不将所持公司股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与公司
从事相同或类似业务或与公司有其他竞争关系的第三方。如本人拟进行
该等转让，本人将事先向公司董事会报告，在董事会决议批准该等转让
后，再行转让。
本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有
效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害
及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者
和公司损失的，本人将依法赔偿损失。
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该等股份。
若本企业在锁定期满后两年内减持所持股份，转让价格参考当时市
场价，并按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的公司全部股
达晨创世、达晨盛 票。
世 若本企业违反上述减持承诺的，本企业该次减持股份所得收益将归
公司所有。
若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾
害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），造成投
资者和公司损失的，本企业将依法赔偿损失。
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票
广策投资 前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该等股份。
若本企业在锁定期满后两年内减持所持股份，转让价格不低于公司
股票的发行价，并按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的公司
全部股票。
若本企业违反上述减持承诺的，本企业该次减持股份所得收益将归
公司所有。
