300400 深市 劲拓股份

    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    第一届董事会第九次会议决议
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
  九次会议于2011年2月18日召开会议，应到董事5人，实到董事5人，会议由
  董事长吴限主持，与会董事审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律规定进
  行了表决，所列议案均以全部同意票通过，现形成决议如下：
    一、审议通过《2010年总经理工作报告的议案》
    二、审议通过《2010年董事会工作报告的议案》
    三、审议通过《独立董事工作报告的议案》
    四、审议通过《2010年财务决算报告和201 1年财务预算报告的议案》
    五、审议通过《关于2010年利润分配方案的议案》
    六、审议通过《关于聘请公司2011年外部审计机构的议案》
    七、审议通过《关于公司2008年-2010年审计报告的议案》
    八、审议通过《关于公司2008年-2010年关联交易事项的议案》
    九、审议通过《关于公司内部控制的评价说明的议案》
    十、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在
  创业板上市的议案》
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