深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议
2013年5月23日上午9时，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（下称“公
司”）2013年第二次临时股东大会在公司会议室召开，出席股东及股东代表14
人，代表公司股份6,000万股，占公司有表决权股份总额的100%，公司董事、
监事出席了会议，符合公司法及公司章程的相关规定。
本次临时股东大会由公司董事长吴限主持，与会股东审议了有关议案，并依
照公司章程及相关法律规定进行了表决，所列议案均以全部同意票通过，现形成
决议如下：
一、审议通过《关于变更公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金
投资项目实施地点、实施主体的议案》
由于公司取得深圳石岩地块20,152.46平方米的土地使用权，相对于原募集
资金投资项目实施地—惠州大亚湾西区第一工业园，该地块距离公司本部更近，
为便于公司日常管理和降低公司运营成本，拟将募集资金投资项目进行以下变
更：
（1） 实施地点由惠州市大亚湾西区第一工业园变更至深圳石岩地块实施
（2） 项目实施主体由公司全资子公司“惠州市劲拓精密装备有限公司”变
更为公司自身“深圳市劲拓自动化设备股份有限公司”。
由于投资项目实施地点的变更，公司投资项目总额发生一定变化，但募集资
金投资于该项目的金额仍保持不变，投资项目不足部分由公司自筹资金解决。
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资
项目项目可行性的议案》
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
100%，0股反对，0股弃权。
（以下无正文）
2-3-4-1
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2013年第二次临时
股东大会决议签署页）
出席董事签字：
吴 限 ____________ 主 逵 ____________
朱武陵 ____________ 张汉斌 ____________
廖晔 ____________
年 月 日
2-3-4-2
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2013年第二次临时
股东大会决议签署页）
股东盖章或签名：
吴 限 ________ 张纪龙 _________ 朱武陵 __________
柴明华 ________ 主 逵 _________ 孔 旭 __________
罗昌昌 _________ 毛一静 _________ 罗习雄 ___________
邹 英 _________ 张卫华 __________ 陈洁欣 ___________
朱 玺 _________
劲通电子设备（深圳）有限公司(盖章)
年 月 日
2-3-4-3
