深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三次会议于2013年5月8日9:00召开，应到董事5人，实到董事5人，会议由
董事长吴限主持，与会董事审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律规定进
行了表决，现形成决议如下：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》
根据公司发展规划及运营成本因素，将募集资金投资项目进行以下变更：
（1） 所有募投项目实施地点由惠州市大亚湾西区第一工业园变更至深圳
石岩地块实施；
（2） 原由全资子公司劲拓精密实施的募投项目，实施主体变更为“深圳市
劲拓自动化设备股份有限公司”。
二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资
项目项目可行性的议案》
三、审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》
因拟将募投项目变更至深圳实施，根据公司发展的战略需要，公司计划将公
司所持有的深圳市劲拓精密装备有限公司（以下简称“劲拓精密”）的100%股
权进行转让。
四、审议通过《关于聘请国富浩华会计师事务所对全资子公司进行审计的议
案》
聘请国富浩华会计师事务所对深圳市劲拓精密装备有限公司进行审计，以
2013年5月17日作为本次审计的审计基准日。
五、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2013年5月23日召开2013年第二次临时股东大会，详见会议通
知。
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（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第二届董事会第三次会议
决议的签署页）
出席董事签字：
吴 限 ____________ 主 逵 ____________
朱武陵 ____________ 张汉斌 ____________
廖 晔 ____________
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
年 月 日
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