300399 深市 天利科技

    北京无线天利移动信息技术股份有限公司
    第一届董事会第三次会议决议
    北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月
20日在公司会议室召开了第一届董事会第三次会议。本次会议己于召开前3天通知
了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书，会议应出席董事7名，实际
出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关
规定，会议决议合法、有效。会议由钱永耀先生主持，会议审议了所有议案，经与会
董事充分讨论并投票表决，一致通过以下决议：
    一．关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案，同意提
    交股东大会审议：
    1．股票种类：人民币普通股：
    （以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票）
    2．每股面值：人民币1元：
    （以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票）
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