证券代码:300393 证券简称:中来股份 公告编号:2018-030
苏州中来光伏新材股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会于
2018年4月9日下午13:00在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司
行政办公楼一楼会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
其中:
(1)现场会议召开时间:2018年 4月 9 日(星期一)下午 13:00;
(2)网络投票时间:2018年 4月 8 日—2018年 4月 9日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年4月9日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年4月8日15:00—2018年4月9日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长林建伟先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计5名,代表股份152,803,749股,占公司股份总数的63.2137%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共5人,代表股份152,803,749股,占公司股份总数的63.2137%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共0人,代表股份0股,占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(四)审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(五)审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(六)审议通过《关于公司非独立董事2018年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(七)审议通过《关于公司独立董事2018年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(八)审议通过《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(九)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(十)审议通过《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(十一)审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(十二)审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(十三)审议通过《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意
248,944股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(十四)审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意152,803,749股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10