证券代码：300391 证券简称：康跃科技 编号：2021-094
康跃科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2021年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月15日9:15-15:00。
4、股权登记日：2021年11月9日（星期二）
5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康跃科技股份有限公司会议室）
6、会议主持人：董事长郭晓伟先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共2名，所持（代理）股份24,209,647股，占公司总股份的6.9104％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共1名，所持（代理）股份24,177,447股，占公司总股份的6.9012％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共1名，代表股份32,200股，占公司总股份的0.0092％。
（4）公司董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本 次 股 东 大 会 通 知 已 于 2021 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：
1、关于增加公司 2021 年度为下属公司提供担保额度的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 24,209,647 股，24,209,647 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,200 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于 2021 年 10 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（北京）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于康跃科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人
员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2021 年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
康跃科技股份有限公司董事会
2021年11月15日
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