苏州天华超净科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股
东大会于2014年4月16日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东（股东代表）
共18名，所持股份数为6,240万股，占公司总股本的100%，符合公司《章程》关
于召开股东大会的规定。会议由董事长裴振华先生主持，公司董事、监事及高级
管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了所有议案，经全体股东（股东代
表）记名投票表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市发行费用分摊>的议案》,本次发行费用分摊原则如下：
除承销费以外的其他发行费用由发行人承担；承销费用由发行人和参与转让
的全体股东根据各自发行和转让的股份数量按比例分担。
（赞成：6,240万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对：0股，
弃权：0股）
二、审议通过《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
（赞成：6,240万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对：0股，
弃权：0股）
三、审议通过《关于修订<稳定苏州天华超净科技股份有限公司股价的预案>
的议案》
（赞成：6,240万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对：0股，
弃权：0股）
四、审议通过《关于修订<公司本次发行上市申请有关承诺事项及约束措施>
的议案》；
（赞成：6,240万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对：0股，
弃权：0股）
（以下无正文）
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