证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-036
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年4月23日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年4月13日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见《2017年年度报告》第四节
“经营情况讨论与分析”的相关内容。
公司第三届董事会独立董事叶茂先生、徐学明先生、周中胜先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017 年度
财务决算报告》。
（四）审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润13,923.36万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金1,392.33万元，加上年初未分配利润34,067.89万元，扣除上年利润分配12,517.6490万元，截止2017年12月31日母公司累计可供分配的利润为34,081.27万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为33,221.80万元。
公司拟定2017年度利润分配预案如下：
以2018年3月31日公司总股本313,418,807股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金红利156,709,403.50元，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增250,735,045股，转增后公司总股份变为564,153,852股。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于 2017
年度利润分配预案的公告》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》
因执行财政部财会[2017]16号文所下发的《企业会计准则第16号——政府补助》、财政部财会[2017]30号文所下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对2017年度及以后期间的财务报表列报作相应变更。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。
（六）审议通过了《关于<公司2017年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017 年年
度报告》及其摘要。
（七）审议通过了《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017 年度
内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过了《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
（九）审议通过了《关于<续聘2018年度公司财务报告审计机构>的议案》
经审议，董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于<变更注册资本及修改公司章程>的议案》
2017年9月14日至2018年3月3日期间，因2014年股票期权激励计划员
工自主行权，公司股本增加了477,582.00股，目前公司最新股本为313,418,807
股。公司的注册资本应变更为人民币313,418,807元，并修改《公司章程》部分
条款。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司章程修正案（2018年4月）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于<公司2018年第一季度报告全文>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2018 年第一季
度报告全文》。
（十二）审议通过了《关于<向银行申请授信额度>的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限1年，具体内容如下：
授信银行 授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司苏州分行 6,000
中国农业银行股份有限公司苏州分行 8,000
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于<调整独立董事薪酬>的议案》
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，自2018年起公司第三届董事
会独立董事薪酬标准拟定为：独立董事津贴标准为8万元/年（含税），其履行职
务的费用由公司据实报销。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于<公司召开2017年年度股东大会>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司变更注册资本、2017 年度
报告及摘要等事项需提请股东大会审议，故提议召开2017年年度股东大会，具
体会议时间、地点详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2017
年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2018年4月25日
