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苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)

公告日期:2012-03-30

                                               创业板投资风险提示   

                       本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创            

                   业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较              

                   大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的            

                   风险因素,审慎作出投资决定。      

                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司                                              

                                (苏州市吴中区胥口镇石胥路621号)                   

                    首次公开发行股票并在创业板上市                                              

                                             招股说明书               

                                               (申报稿)             

                    声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书(申报              

                    稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正              

                    式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。        

                                         保荐人(主承销商)               

                          (深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)                     

                        苏州斯莱克精密设备股份有限公司                                招股说明书

                                             本次发行基本情况         

                 发行股票类型:  人民币普通股(A股)      预计发行日期:      [  ]年[ ]月[  ]日

                 发行股数:      不超过1539万股         拟上市证券交易所:  深圳证券交易所

                 每股面值:      人民币1.00元          发行后总股本:      不超过6139万股 

                 每股发行价格:  人民币[   ]元          保荐人、主承销商 :  国信证券股份有限公司

                                     本公司实际控制人安旭先生承诺:自本公司股票上市之日起三十六个  

                                 月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发  

                                 行的股份,也不由本公司回购该部分股份;在上述锁定期满后,在任本公    

                                 司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过上述所持有   

                                 股份总数的百分之二十五,如离职,离职后半年内不转让其间接持有的本   

                                 公司的股份。 

                                     本公司控股股东科莱思承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月    

                                 内,不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份,也不由本公司回   

                  本次发行前股  购该部分股份。本公司股东智高易达、瑞信众恒、新美特承诺:自本公司     

                  东所持股份的  股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的本  

                 流通限制、股东

                                 公司股份,也不由本公司回购该部分股份。本公司股东苏州高远、上海弘    

                  对所持股份自

                                 炜承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理   

                 愿锁定的承诺: 

                                 其直接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。   

                                     通过持有智高易达、瑞信众恒、新美特的股份而间接持有本公司股份   

                                 的王炳生先生、孟凡中先生、罗鸿钧先生、杨最林先生、魏徵然先生、高      

                                 杰贞女士承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托   

                                 他人管理其已间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本  

                                 公司回购该部分股份;在上述锁定期满后,在本公司任职期间,每年转让    

                                 的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五,若离职,离职   

                                 后半年内,不转让所间接持有的本公司股份。   

                                        招股说明书签署日期:2012年3月28日    

                                                       1-1-1

                        苏州斯莱克精密设备股份有限公司                                招股说明书

                                                 发行人声明     

                      发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、              

                 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律              

                 责任。  

                      公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财           

                 务会计资料真实、完整。     

                      中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其            

                 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的            

                 声明均属虚假不实陈述。    

                      根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发               

                 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。            

                                                       1-1-2

                        苏州斯莱克精密设备股份有限公司                                招股说明书

                                                重大事项提示      

                      公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意,在作出投资决策             

                 之前,务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容,并特别关注                

                 以下重要事项及公司风险。     

                 一、本次发行完成前滚存利润的分配计划及本次发行上市后的股利                       

                 分配政策  

                      (一)本次发行完成前滚存利润的分配计划                

                      根据公司2011年第一次临时股东大会决议,若本次股票发行并上市成功,公            

                 司本次A股发行当年实现的利润以及以前年度经审计的剩余未分配利润,由发行             

                 后的公司新老股东依其所持股份比例共同享有。        

                      (二)本次发行上市后的股利分配政策              

                      根据本次公开发行股票并上市后将生效的《公司章程(草案)》,公司股利               

                 分配政策如下:   

                      1、公司利润分配采取积极的现金或者股票方式;根据实际经营情况,公司              

                 可以进行中期分红。    

                      2、公司制定利润分配政策时,应重视对投资者的合理投资回报,应保持连              

                 续性和稳定性。   

                      3、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大