300380 深市 安硕信息

上海安硕信息技术股份有限公司

          章  程

          2021 年 11 月


                            目  录

            第一章  总则

            第二章  经营宗旨和范围

            第三章  股份

              第一节  股份发行

              第二节  股份增减和回购

              第三节  股份转让

            第四章  股东和股东大会

              第一节  股东

              第二节  股东大会的一般规定

              第三节  股东大会的召集

              第四节  股东大会的提案与通知

              第五节  股东大会的召开

              第六节  股东大会的表决和决议

            第五章  董事会

              第一节  董事

              第二节  董事会

            第六章  经理及其他高级管理人员

            第七章  监事会

              第一节  监事

              第二节  监事会

            第八章  财务会计制度、利润分配和审计

                第一节  财务会计制度

              第二节  内部审计

              第三节  会计师事务所的聘任

            第九章  通知与公告

              第一节  通知

              第二节  公告

            第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算

              第一节  合并、分立、增资和减资

              第二节  解散和清算

            第十一章 修改章程

            第十二章 附则


                第一章  总  则

  第一条 为维护上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关规定，制订本章程。

    第二条 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

    公司由各发起人以发起方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913100007294735903。

    第三条 公司于 2014 年 01 月 08 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 872 万股，于 2014 年 01 月 28 日在深圳证券交易
所创业板上市。

    第四条 公司注册名称：上海安硕信息技术股份有限公司

    公司英文名称：Shanghai Amarsoft Information & Technology Corporation
Limited

    第五条 公司住所：上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室，邮政编码：200433。
  第六条 公司注册资本为人民币 140,795,775 元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条 董事长为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人等。

            第二章  经营宗旨和范围

    第十二条  公司的经营宗旨：以客户满意为宗旨，以产品研发为支撑，以
长期优质服务为基础，以高效运营为手段，合理运用资本要素，切实承担社会责任，确保股东和相关方利益，通过不断努力成为有一定行业影响的公司。

    第十三条  经依法登记，公司经营范围是：

    计算机软件的开发、设计、制作；销售自产产品及提供售后服务，相关技术咨询、技术服务；网络技术的开发与设计；计算机系统集成,从事货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

                  第三章  股 份

                    第一节  股份发行

    第十四条  公司的股份采取股票的形式。

    第十五条  公司股票的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十六条  公司发行的股票，以人民币标明面值。

    第十七条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。


    第十八条  公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资
时间如下：

                                                  （单位：人民币 元）

 发行人姓名或名称  认购的股份数  出资方式  出资时间  持股比例

上海安硕科技发展有    30,042,271 净资产折股 2011年2月 50.322059%
限公司

高鸣                    4,827,238 净资产折股 2011年2月 8.085826%

高勇                    5,066,325 净资产折股 2011年2月 8.486306%

翟涛                    2,333,641 净资产折股 2011年2月 3.908944%

祝若川                  2,091,187 净资产折股 2011年2月 3.502824%

侯小东                  1,609,639 净资产折股 2011年2月 2.696210%

陆衍                      808,187 净资产折股 2011年2月 1.353749%

张怀                      184,923 净资产折股 2011年2月 0.309753%

谢俊元                    900,000 净资产折股 2011年2月 1.507538%

刘毅                      266,963 净资产折股 2011年2月 0.447174%

姚兵                      266,963 净资产折股 2011年2月 0.447174%

魏治毅                    213,569 净资产折股 2011年2月 0.357738%

叶剑斌                    213,569 净资产折股 2011年2月 0.357738%

谢飞                      160,176 净资产折股 2011年2月 0.268302%

江浩                      186,871 净资产折股 2011年2月 0.313016%

张晋锐                    160,176 净资产折股 2011年2月 0.268302%

聂虹                      160,176 净资产折股 2011年2月 0.268302%

邱磊                      160,176 净资产折股 2011年2月 0.268302%

姜蓬                      160,176 净资产折股 2011年2月 0.268302%

游韶峰                    133,481 净资产折股 2011年2月 0.223587%

张朝忠                    106,783 净资产折股 2011年2月 0.178866%

秦春雷                    80,088 净资产折股 2011年2月 0.134151%

刘少兰                    53,393 净资产折股 2011年2月 0.089436%

李志卿                    53,393 净资产折股 2011年2月 0.089436%

丁国栋                    53,393 净资产折股 2011年2月 0.089436%

吴芳明                    53,393 净资产折股 2011年2月 0.089436%

沈炯                      53,393 净资产折股 2011年2月 0.089436%

王业罡                    53,393 净资产折股 2011年2月 0.089436%

林朝琳                    53,393 净资产折股 2011年2月 0.089436%

倪炜                      53,393 净资产折股 2011年2月 0.089436%


田继阳                    53,393 净资产折股 2011年2月 0.089436%

胡震宇                    53,393 净资产折股 2011年2月 0.089436%

曹丰                      53,393 净资产折股 2011年2月 0.089436%

施宏斌                    42,714 净资产折股 2011年2月 0.071548%

汤惠芬                    26,695 净资产折股 2011年2月 0.044715%

白杰                      26,695 净资产折股 2011年2月 0.044715%

王晓晖                    26,695 净资产折股 2011年2月 0.044715%

高晓辉                    21,355 净资产折股 2011年2月 0.035770%

李聪                      21,355 净资产折股 2011年2月 0.035770%

连枫                      21,355 净资产折股 2011年2月 0.035770%

秦向军                    21,355 净资产折股 2011年2月 0.035770%

邓宁                      21,355 净资产折股 2011年2月 0.035770%

赵飞燃                    21,355 净资产折股 2011年2月 0.035770%