300371 深市 汇中股份

证券代码：300371          证券简称：汇中股份        公告编号：2021-067
                汇中仪表股份有限公司

          第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年10月27日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021
年 10 月 16 日以邮件形式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 9 人。会议由
公司董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  同意公司 2021 年第三季度报告。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在
创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编码：2021-069）。

  表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

  1、《汇中仪表股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。


              汇中仪表股份有限公司
                            董事会
                    2021年10月28日