300371 深市 汇中股份

证券代码：300371          证券简称：汇中股份        公告编号：2021-068
                汇中仪表股份有限公司

          第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2021 年 10 月 27 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于 2021 年
10 月 16 日以电子邮件或短信的形式发出。公司现有监事 3 人，现场参与并表决
3 人，会议由监事会主席郭立志先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

  （一）《汇中仪表股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；

  （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                            汇中仪表股份有限公司
                                                    监事会

                                                2021年10月28日