创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的
投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险
因素,审慎作出投资决定。
四川创意信息技术股份有限公司
SichuanTroyInformationTechnologyCo.,Ltd.
成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
(申报稿)
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书(申
报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为投资决定的依据。
保荐机构(主承销商)
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38-45楼
四川创意信息技术股份有限公司 招股说明书(申报稿)
四川创意信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)
本次发行概况
(一)发行股票类型 人民币普通股
(二)发行股数 1,670万股
(三)每股面值 1.00元
(四)每股发行价格 【 】元
(五)预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
(六)拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
(七)发行后总股本 6,670万股
(八)本次发行前股东所持 1、本公司控股股东、实际控制人陆文斌承诺:自本公司股票
股份的流通限制,股东对所 上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次
持股份自愿锁定的承诺 发行前直接持有或间接持有的公司股份,也不由发行人收购
该部分股份。
2、股东王晓伟、王晓明承诺:自本公司股票上市之日起三十
六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接持有
或间接持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。
3、股东成都弘俊远景成长投资中心(有限合伙)、深圳市鼎
恒瑞吉投资企业(有限合伙)、温思凯、李伟、陈建军、 王勇、
古洪彬、孙强、程勇、唐军、王衍、李挺、沈浮、龚坤、杨
秀林承诺:自本公司股票上市之日起一年内,不转让或者委
托他人管理其本次发行前直接持有或间接持有的公司股份,
也不由发行人收购该部分股份。
4、作为董事、监事、高级管理人员、 其他核心人员的陆文斌、
王晓伟、王晓明、温思凯、李伟、程勇、王勇、李挺、 龚坤、
陈建军承诺:在任职期间每年转让的公司的股份不超过所直
接或间接持有的本公司股份的百分之二十五,离任后半年内
不转让直接或间接持有的公司股份。在本公司股票上市之日
起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转
让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日
起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。
(九)保荐机构、主承销商 招商证券股份有限公司
(十)招股说明书签署日期 2012年6月12日
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四川创意信息技术股份有限公司 招股说明书(申报稿)
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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四川创意信息技术股份有限公司 招股说明书(申报稿)
重大事项提示
本公司提请投资者关注以下重大事项,并提请投资者认真阅读本招股说明
书“风险因素”章节的全部内容。
一、股份锁定承诺
本公司控股股东、实际控制人陆文斌承诺:自公司股票上市之日起三十六个
月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由发行人收
购该部分股份。
股东王晓伟、王晓明承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。
股东成都弘俊远景成长投资中心(有限合伙)、深圳市鼎恒瑞吉投资企业(有
限合伙)、温思凯、李伟、陈建军、王勇、古洪彬、孙强、程勇、唐军、王衍、
李挺、沈浮、龚坤、杨秀林承诺:自本公司股票上市之日起一年内,不转让或者