北京中文在线数字出版股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临
时股东大会于2014年1月15日上午9时在公司会议室召开，公司股东／代表／代
理人31人出席会议，代表股份9，000万股，占公司股本总额的100%，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由
董事长童之磊主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
与会股东、股东代表、代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以记名
投票表决方式通过如下决议：
一、以同意9，000万股，反对0股，弃权O股的表决结果审议通过了《关于
延长公司首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期的议案》，具体内容如
下：
经公司于2013年1月15日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了
《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期的议案》等相关
议案。鉴于前述相关决议有效期将于2014年1月18日到期，且公司预计本次公
开发行股票并在创业板上市工作在2014年1月1 8日以前无法完成，为保证公司
本次公开发行股票并在创业板上市工作的顺利实施，同意将前述相关决议的有效
期延长一年，即延长至2015年1月18日。
、以同意9，000万股，反对0股，弃权O股的表决结果审议通过了《关于
延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案>，具
体内容如下：
经公司于2013年1月15日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了
《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议
案》等相关议案。鉴于公司拟延长本次公开发行股票并在创业板上市方案的股东
大会决议的有效期，股东大会同意延长对董事会全权办理与本次公开发行股票并
在创业板上市有关事宜授权的有效期，具体授权期限自2013年第一次临时股东
大会授权有效期届满之日起延长12个月，即延长至2015年1月18日，授权内
容不变。
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