北京中文在线数字出版股份有限公司
201 4年第三次临时股东大会
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临
时股东大会于2014年4月9日上午9时在公司会议室召开，公司股东／代表『代理
人31人出席会议，代表股份9,000万股，占公司股本总额的100%，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程>的有关规定。会议由公司董事会召集，由董
事长童之磊主持，公司全体董事和监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会
议。
与会股东、股东代表、代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以记名
投票表决方式通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于调整<关于公司申请首次公开发行股票并在创业
板上市的议案>的议案》。
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公
司股东公开发售股份暂行规定》等有关规定，董事会对公司申请首次公开发行股
票并在创业板上市的方案进行了调整，调整后的方案具体表决如下：
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：同意9，000万股，反对0股，弃权0股。
2、发行股票面值：每股面值人民币1元。
表决结果：同意9，000万股，反对0股，弃权0股。
3、发行数量：本次发行数量合计不超过3，000万股，既包括公司公开发行新
股，也包括公司股东公开发售的股份，合计发行股数占发行后总股本的比例不低
于25%。其中，本次公开发行新股数量不超过3，000万股；现有股东公开发售股
份数量预计不超过1，000万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者
获得配售股份的数量。
公司公开发行新股与公司相关股东公开发售股份数量的调整机制：公司首次
公开发行股票应全部用于筹集企业发展需要的资金，募集资金的数额和投资方向
应与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力、未来资本支出
规划等相适应。新股发行具体数量和股东公开发售股份的具体数量，将根据本次
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