楚天科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年3月28日以现场方式召开。会议通知于2019年3月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
《关于公司2018年年度报告及其摘要》详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
《公司2018年度董事会工作报告》详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事刘曙萍女士、曾江洪先生、贺晓辉先生、黄忠国先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
公司计划2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本数473,647,891股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.22元（含税），共计派发现金红利10,420,253.60元（含税）。
具体内容详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于公司及下属子公司2019年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
具体内容详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司2019年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
具体内容详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避此项议案表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
十、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
十三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
十四、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制股票的议案》
具体内容详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分不符合解锁条件限制股票的公告》。
十五、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的议案》详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
十七、审议通过了《关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
《公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
十八、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
(一)提名唐岳为公司董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）提名刘令安为公司董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）提名曾凡云为公司董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）提名阳文录为公司董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）提名周飞跃为公司董事候选人
（六）提名周江军为公司董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）提名肖云红为公司董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
十九、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（一）提名刘曙萍为公司独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）提名贺晓辉为公司独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）提名曾江洪为公司独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）提名黄忠国为公司独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
二十、审议通过了《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》
公司定于2019年4月22日（周一）召开2018年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2019年3月28日
