浙江我武生物科技股份有限公司
信息披露事务管理制度
（2021 年 10 月）
第一章 总则
第一条 为规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露，促进
公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、
法规和规范性文件及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关要求，特制定本制度。
第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门和深交所关于上市公司信息披露
的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，
将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信
息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。
第三条 本制度所称“信息披露义务人”包括如下人员和机构：
(一) 公司董事会秘书和证券投资部；
(二) 公司董事和董事会；
(三) 公司监事和监事会；
(四) 公司高级管理人员；
(五) 公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人；
(六) 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东；
(七) 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。
第二章 信息披露的一般规定
第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》以
及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。
第五条 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，应当真实、准确、完整、及时、
公平地披露信息，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单
位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。
在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公
开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非
法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。
公司证券及其衍生品种如同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义
务人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。
第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律法规及本制度规定的披露标
准，或者相关法律法规及本制度没有具体规定，信息披露义务人可以自愿披
露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。
信息披露义务人进行自愿性信息披露的，应当遵守公平信息披露原则，保持
信息披露的完整性、持续性和一致性，避免选择性信息披露，不得与依法披
露的信息相冲突，不得误导投资者。已披露的信息发生重大变化，有可能影
响投资决策的，应当及时披露进展公告，直至该事项完全结束。
信息披露义务人按照前款规定披露信息的，在发生类似事件时，应当按照同
一标准予以披露。信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证
券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违
规行为。
第七条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照本制度披露或者履
行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不当竞争、损害公司及投
资者利益或者误导投资者的，可以按照深圳证券交易所相关规定豁免披露。
公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可
能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密
的，公司可以按照深圳证券交易所相关规定暂缓披露。
公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者
豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息做暂缓、豁免披露处理的，应当
由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，公司应当及时
核实相关情况并披露。暂缓披露的原因已经消除的，公司应当及时公告相关
信息，并披露此前该信息暂缓披露的事由、公司内部登记审批等情况。
第八条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信
息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证公告内容真实、准确、完整
的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。
第九条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承
诺的，应当披露。
第三章 信息披露的内容及形式
第十条 公司应当履行的信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募股
说明书、上市公告书、收购报告书等。
第十一条 招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等应严格按照法律法规、
证监会和深交所等证券监管部门的相关规定进行披露。
第十二条 公司日常进行信息披露的形式包括定期报告和临时报告。具体内容如下：
(一) 公司依法编制并披露定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告；
(二) 公司依法编制并披露临时报告，包括但不限于股东大会决议公告、董
事会决议公告、监事会决议公告、重大交易公告、关联交易公告和其
他重大事件公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项的
临时报告。
第一节 定期报告
第十三条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告：
(一) 年度报告：公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并
披露。年度报告应当记载以下内容：
（1） 公司基本情况；
（2） 主要会计数据和财务指标；
（3） 公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、
股东总数，公司前 10 大股东持股情况；
（4） 持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人情况；
（5） 董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度
报酬情况；
（6） 董事会报告；
（7） 管理层讨论与分析；
（8） 报告期内重大事件及对公司的影响；
（9） 财务会计报告和审计报告全文；
（10）中国证监会或深圳证券交易所规定的其他事项。
(二) 中期报告：公司应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编
制完成并披露。中期报告应当记载以下内容：
（1） 公司基本情况；
（2） 主要会计数据和财务指标；
（3） 公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前 10 大股
东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；
（4） 管理层讨论与分析；
（5） 报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；
（6） 财务会计报告；
（7） 中国证监会或深圳证券交易所规定的其他事项。
(三) 季度报告：公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个
月内编制完成并披露，但第一季度报告的披露时间不得早于上一年度
年度报告的披露时间。
（1）公司基本情况；
（2）主要会计数据和财务指标；
（3）中国证监会或深圳证券交易所规定的其他事项。
第十四条 公司应分别按相关法律、法规、证券监管部门发布的格式及编报规则编制定
期报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息均应当披露。
年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
第十五条 定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过的定期报告
不得披露。
公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的
编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容
是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应
当签署书面确认意见。监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明董
事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，
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