证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-051
江苏东华测试技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开
了第五届监事会第三次会议，会议通知及相关资料于 2021 年 9 月 17
日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于<江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的
实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并须经
出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过《关于<江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：为保证本激励计划的顺利进行，公司特制定《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保本激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并须经
出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于核查<江苏东华测试技术股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单》进行核查后认为：
（1）本激励计划拟首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）拟首次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事。
综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
监事会将在充分听取公示意见后，于公司 2021 年第二次临时股东大会审议本激励计划前 3-5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1. 经与会监事签字的第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 28 日
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