证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-067
江苏东华测试技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董
事会第六次会议，会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 2 日通过电子
邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”已完成建设工作并已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，公司将上述项目节余募集资金人民币 3,418.03 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出
当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时授权公司相关人员负责办理专户注销事项，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-069）。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会
的议案》
公司拟于2021年12月24日召开公司2021年第三次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
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