2022 年年度股东大会决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-029
北京北信源软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年年度股东大会的通知已于2023年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 9 日上午 9:15 至 2023 年
5 月 9 日下午 15:00。现场会议于 2023 年 5 月 9 日下午 15:00 在北京市海淀区闵
庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 18 人，代表公司有
表决权的股份 302,191,201 股，占公司有表决权股份总数的 20.8433％,其中：
2022 年年度股东大会决议公告
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 4 人，代表公司有
表决权的股份 298,025,101 股，占公司有表决权股份总数的 20.5559%；
（2）参加网络投票的股东共计 14 人，代表公司有表决权的股份 4,166,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.2874%。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 14 人，代表公司有表决权的股份 4,166,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2874%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司
法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 302,119,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9764%；
反对 71,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0236%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,094,800 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2886%；反对 71,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7114%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意302,119,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9764%；
反对 71,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0236%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
2022 年年度股东大会决议公告
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,094,800 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2886%；反对 71,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7114%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意302,105,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9718%；
反对 85,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,080,800 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9525%；反对 85,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0475%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意302,119,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9764%；
反对 71,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0236%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,094,800 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2886%；反对 71,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7114%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意302,105,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9718%；
反对 85,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
2022 年年度股东大会决议公告
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,080,800 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9525%；反对 85,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0475%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京海润天睿律师事务所王彩虹律师、马佳敏律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京北信源软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北北京北信源软件股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
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