证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2020-074
北京北信源软件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第二次临时 股东大会的通知已于2020年7月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司 2020 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2020 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25；9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 7月 31 日上午 9：
15 至 2020 年 7 月 31 日下午 15：00 期间的任意时间。现场会议于 2020 年 7
月 31 日下午 14：00 在北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议
室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 20 人，代表公司有表
决权的股份 386,533,450 股，占公司有表决权股份总数的 26.6607%,其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份 348,720,879 股，占公司有表决权股份总数的 24.0526%；
（2）参加网络投票的股东共计 15 人，代表公司有表决权的股份 37,812,571
股，占公司有表决权股份总数的 2.6081%。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表公司有表决权的股份 39,104,771 股，占公司有表决权股份总数的 2.6972%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 386,377,050 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9595%；反对 156,400 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,948,371 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6000%；反对156,400 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4000%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行的股票种类和面值
表决结果：同意 386,377,050 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9595%；反对 156,400 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,948,371 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6000%；反对156,400 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4000%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
2.02 发行方式及时间
表决结果：同意 386,377,050 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9595%；反对 156,400 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,948,371 股（含网络
投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6000%；反对156,400 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4000%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 386,377,050 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9595%；反对 156,400 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0405%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,948,371 股（含网络
投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6000%；反对156,400 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4000%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
2.04 本次发行的价格及定价原则
表决结果：同意 386,328,050 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9469%；反对 205,400 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,899,371 股（含网络
投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4747%；反对205,400 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5253%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
2.05 本次发行的股票数量
表决结果：同意 386,200,050 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9137%；反对 333,400 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0863%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,771,371 股（含网络
投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1474%；反对
的 0.8526%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 386,200,050 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9137%；反对 333,400 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0863%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,771,371 股（含网络
投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1474%；反对333,400 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8526%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：同意 386,377,050 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9595%；反对 156,400 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,948,371 股（含网络
投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6000%；反对156,400 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4000%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意 386,377,050 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9595%；反对 156,400 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,948,371 股（含网络
投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6000%；反对156,400 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4000%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
2.09 决议有效期
表决结果：同意 386,37
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