2017 年年度股东大会决议公告
证券代码： 300352 证券简称：北信源 公告编码： 2018-051
北京北信源软件股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年年度股东大
会的通知已于2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司 2017 年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 5 月 15 日上午 9： 30-11： 30，下午 13： 00-15： 00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日 15： 00 至 2018 年 5 月 15 日 15：
00 期间的任意时间。现场会议于 2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 13： 30 在北
京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表
决权的股份 460,265,878 股，占公司有表决权股份总数的 31.75%，其中：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年年度股东大会决议公告
（ 1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 8 人，代表公司有表
决权的股份 460,265,878 股，占公司有表决权股份总数的 31.75%；
（ 2） 参加网络投票的股东共计 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0%。
（ 3） 除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东外，参加本次股东大会的中小投资者共 4 人，代表公司有表决权的股份
1,126,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
4、 公司董事、 董事会秘书、 监事、 部分高级管理人员、见证律师出席或列
席了会议。 本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《 关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 460,265,878 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,126,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%； 弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
2、 审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 460,265,878 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
2017 年年度股东大会决议公告
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,126,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 460,265,878 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,126,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
4、 审议通过了《 2017年年度报告》及《 2017年年度报告摘要》 的议案
表决结果：同意 460,265,878 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,126,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
5、 审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
2017 年年度股东大会决议公告
表决结果：同意 460,265,878 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,126,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
原《 公司章程》第八十八条第二款第（二） 项规定：“持有或合计持有公司
5%以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向监事会提出
非由职工代表担任的监事候选人，但提名的人数和条件必须符合法律和章程的规
定，并且不得多于拟选人数，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交
股东大会审议。”
修改为：第八十八条第二款第（二）项规定：“ 持有或合计持有公司 3%以上
有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向监事会提出非由职
工代表担任的监事候选人，但提名的人数和条件必须符合法律和章程的规定，并
且不得多于拟选人数，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大
会审议。”
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
表决结果：同意 460,265,878 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,126,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2017 年年度股东大会决议公告
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上同意，表决结果为通过。
7、审议通过了《 关于 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
表决结果：同意 460,265,878 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,126,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
8、审议通过了《 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
的议案》
表决结果：同意 460,265,878 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,126,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
9、审议通过了《 关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的议案》
表决结果：同意 460,265,878 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
2017 年年度股东大会决议公告
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,126,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
10、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意
