证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2020）055号
华鹏飞股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年8月3日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2020年8月3日至2020年8月3日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月3日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月3日上午9：15至2020年8月3日下午15：00 的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事徐传生先生主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共10名，代表股份158,243,038股，占公司总股份的33.1938％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有公司有表决权的股份数为158,210,638股，占公司股份总数的33.1870%；参加网络投票的股东共3名，所持公司有表决权的股份数为32,400股，占公司总股份的0.0068％；参加本次股东大会的中小股东共计5人，代表股份33,500股，占公司总股份的0.0070%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表 决 结果 ：同 意 158,242,838股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意33,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.4030％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01《发行股票的种类和面值》
表 决 结果 ：同 意 158,223,938股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9879％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
其中，中小股东表决情况为：同意14,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.9851％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权
56.4179％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.02《发行方式及发行时间》
表 决 结果 ：同 意 158,242,838股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意33,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.4030％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.03《发行对象及认购方式》
表 决 结果 ：同 意 158,223,938股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9879％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
其中，中小股东表决情况为：同意14,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.9851％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的56.4179％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.04《定价基准日、发行价格及定价方式》
表 决 结果 ：同 意 158,242,838股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意33,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.4030％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05《发行数量》
表 决 结果 ：同 意 158,242,838股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意33,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.4030％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.06《募集资金用途》
表 决 结果 ：同 意 158,242,838股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意33,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.4030％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.07《限售期》
表 决 结果 ：同 意 158,242,838股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意33,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.4030％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.08《上市地点》
表 决 结果 ：同 意 158,242,838股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意33,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.4030％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.09《本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排》
表 决 结果 ：同 意 158,223,938股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9879％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
其中，中小股东表决情况为：同意14,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.9851％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的56.4179％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.10《本次发行决议的有效期》
表 决 结果 ：同 意 158,242,838股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意33,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.4030％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
表 决 结果 ：同 意 158,242,838股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份 的
99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意33,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.4030％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所
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