证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）038号
华鹏飞股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年5月18日（星期五）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2018年5月17日至2018年5月18日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日下午15：00至2017年5月18日下午15：00 的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张京豫先生
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表股份
222,254,485股，占公司有表决权股份总数的41.8859%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有公司有表决权的股份数为
222,254,485股，占公司股份总数的41.8859%；无参加网络投票的股东。
其中，无单独或合计持有公司股份5%以下的股东参加此次网络投票。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于为部分全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于定向回购李长军、杨阳2017年度应补偿股份及现金返还的议案》
股东杨阳女士为本次定向回购应补偿股份及现金返还的业绩承诺方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，杨阳女士对该议案回避表决，其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
注：本议案为特别决议议案，已取得出席本次股东大会具有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意222,254,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
