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300346 深市 南大光电


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南大光电:关于现金收购南大光电(淄博)有限公司27.1732%股权暨关联交易的进展公告

公告日期:2023-09-28

南大光电:关于现金收购南大光电(淄博)有限公司27.1732%股权暨关联交易的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300346  证券简称:南大光电    公告编号:2023-080
债券代码:123170  债券简称:南电转债

            江苏南大光电材料股份有限公司

  关于现金收购南大光电(淄博)有限公司27.1732%股权
                暨关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

  江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 28 日召开
第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议,2023 年 9 月 15 日
召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购南大光电(淄博)有限公司 27.1732%股权暨关联交易的议案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。

  为进一步优化业务布局,提高公司核心竞争力和持续盈利能力,公司拟以现金方式收购宋学章和青岛飞源化石创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“飞源化石”)合计持有的南大光电(淄博)有限公司(以下简称“淄博南大”)27.1732%股权。本次交易完成后,淄博南大由公司的控股子公司变更为全资子公司。

  根据公司聘请的具有证券从业资格的中盛评估咨询有限公司以 2023 年 5 月 31
日为评估基准日,对淄博南大进行评估并出具的《江苏南大光电材料股份有限公司拟股权收购所涉及的南大光电(淄博)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中盛评报字[2023]第 0093 号),确定淄博南大股东全部权益于评估基准日的评估价值为人民币 100,800.00 万元。

  根据上述评估结果并经各方友好协商,确定公司以 15,642.00 万元的价格收购宋学章持有的淄博南大 15.5770%股权,以 11,644.60 万元的价格收购飞源化石持有的淄博南大 11.5962%股权,即合计以 27,286.60 万元的价格收购淄博南大 27.1732%的股权。


  本次交易前,淄博南大股权结构为:

 序号              股东                认缴出资额      持股比例    出资方式
                                          (万元)        (%)

  1    江苏南大光电材料股份有限公司        9,257.0367        72.8268    货币

  2              宋学章                    1,980.0000        15.5770    货币

  3    青岛飞源化石创业投资合伙企业        1,474.0000        11.5962    货币

                (有限合伙)

                合计                        12,711.0367      100.0000    --

  本次交易完成后,淄博南大股权结构变更为:

 序号              股东                认缴出资额      持股比例    出资方式
                                          (万元)        (%)

  1    江苏南大光电材料股份有限公司        12,711.0367      100.0000    货币

                合计                        12,711.0367      100.0000    --

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购南大光电(淄博)有限公司27.1732%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-065)。

    二、交易进展情况

  1、公司根据各方签署的《江苏南大光电材料股份有限公司与南大光电(淄博)有限公司及其少数股东宋学章、青岛飞源化石创业投资合伙企业(有限合伙)之股
权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)约定,于 2023 年 9 月 22 日向宋学章、
飞源化石支付 30%股权转让款。

  2、淄博南大于 2023 年 9 月 27 日办理完毕工商变更登记手续,取得由高青县行
政审批服务局颁发的《营业执照》。本次交易的股权交割已完成,淄博南大成为公司全资子公司,《营业执照》具体信息如下:

  统一社会信用代码:91370322MA3Q66TG0H

  名称:南大光电(淄博)有限公司

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住所:山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园飞源南路 1 号

  法定代表人:宋学章

  注册资本:壹亿贰仟柒佰壹拾壹万零叁佰陆拾柒元整

  成立日期:2019 年 07 月 10 日


  经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);高性能有色金属及合金材料销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    三、后续安排

  公司将按照《股权转让协议》的约定履行支付义务。涉及本次交易事项的后续进展情况,公司将依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

                                            江苏南大光电材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 9 月 28 日

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