300346 深市 南大光电

证券代码：300346    证券简称：南大光电    公告编号：2021-015
            江苏南大光电材料股份有限公司

 关于2020年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）分别于
2020 年 11 月 6 日、2020 年 12 月 10 日召开第七届董事第三十次会议、2020 年第二
次临时股东大会，审议通过了关于公司 2020 年度向特定对象发行股票的相关议案。
    2021 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于<2020
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》。

    预案主要修订内容如下：

    预案章节            章节内容                  修订情况

                                            1、更新本次向特定对象发行股票的审
    特别提示              特别提示        议批准情况

                                            2、修订本次向特定对象发行股票募集
                                            资金金额

                    四、本次发行方案概要  修订本次向特定对象发行股票募集资
                                            金金额

 第一节 本次发行股  六、本次发行是否导致公  修订本次向特定对象发行股票募集资
    票方案概要        司控制权发生变化    金金额

                    七、本次发行方案已经取  更新本次向特定对象发行股票的审议
                    得批准的情况以及尚需呈  批准情况

                          报批准的程序

                    一、本次募集资金使用计  修订本次向特定对象发行股票募集资
 第二节 董事会关于            划            金金额

本次发行募集资金使

  用的可行性分析    二、本次募集资金使用的  修订本次向特定对象发行股票募集资
                      必要性与可行性分析    金金额

 第三节 董事会关于  六、本次股票发行相关的  更新本次向特定对象发行股票的审议
本次发行对公司影响        风险说明        批准情况

  的讨论与分析


 第五节 与本次发行  二、本次发行股票摊薄即  1、更新公司关于库存股授予的假设并
相关的董事会声明及  期回报情况和采取措施及  修正摊薄即期回报的测算

    承诺事项          相关的主体承诺      2、更新本次向特定对象发行股票的审
                                            议批准情况

    除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

    《江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订
稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

    本次向特定对象发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                            江苏南大光电材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 1 月 11 日