证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2020-116
江苏南大光电材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。截至股权登记日，公司回购专用账户股份数量为 4,324,710 股，故本次股东大会有表决权总股数为402,566,135 股。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年12 月10 日（星期四）14：00
网络投票时间：2020 年12 月10 日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月
10 日9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 10
日上午 9：15 至下午15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路67 号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 22 人，代表
股份 137,141,206 股，占公司有表决权股份总数的 34.0668%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）及股东授权委托代表共 15 人，代表股份17,670,950 股，占公司有表决权股份总数的4.3896%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 137,072,441 股，占公司有表决权股份总数的 34.0497%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 12 人，代表股份 68,765 股，占公司有表
决权股份总数的0.0171%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案 1 至议案
11 属于特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过。具体结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
同意 137,108,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对
31,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,638,285 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 31,865 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
2、逐项审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
同意 137,108,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对
31,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,638,285 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 31,865 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
2.02 发行方式和发行时间
同意 137,108,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对
31,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,638,285 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 31,865 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
2.03 发行对象及认购方式
同意 137,108,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对
31,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,638,285 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 31,865 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
同意 137,108,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对
31,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,638,285 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 31,865 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
2.05 发行数量
同意 137,108,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对
31,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,638,285 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 31,865 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
2.06 限售期及上市安排
同意 137,108,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对
31,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,638,285 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 31,865 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
2.07 募集资金数额及用途
同意 137,108,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对
31,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,638,285 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 31,865 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
同意 137,108,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对
31,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,638,285 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 31,865 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
2.09 本次向特定对象发行股票决议的有效期
同意 137,108,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对
31,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,638,285 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 31,865 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
2.10 上市地点
同意 137,111,041 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9780%；反对
29,365 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0214%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,640,785 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8293%；反对 29,365 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
3、审议通过《关于<公司 2020 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
同意 137,108,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对
31,865 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,638,285 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 31,865 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
4、审议通过《关于<公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的
议案》
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