证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2022）047 号
湖南华民控股集团股份有限公司
关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司 80.00%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2022 年 8 月 15 日,湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“华民股份”）与湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称“建鸿达集团”）签订《股权转让协议》，拟使用自有资金 5,600.00 万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称“鸿新科技”）80.00%股权。本次交易完成后，鸿新科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、公司实际控制人、董事长欧阳少红持有交易对方建鸿达集团 30.00%股权，
并担任建鸿达集团法定代表人、执行董事，其配偶刘平建持有建鸿达集团 65.00%股权；公司董事罗锋持有建鸿达集团 5.00%股权，并担任建鸿达集团总经理；公司监事谭忠明担任建鸿达集团副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决；本次交易能否取得公司股东大会审议通过尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市，无需有关部门批准。
4、本次交易存在标的公司业绩承诺无法实现、评估值增值率较高、收购整合、交易批准等风险，具体内容详见本公告“十一、本次交易存在的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
2022 年 8 月 15 日，公司与建鸿达集团在湖南省长沙市签订了《湖南华民控
股集团股份有限公司与湖南建鸿达实业集团有限公司关于鸿新新能源科技（云南）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以自有资金 5,600.00 万元收购建鸿达集团持有的鸿新科技 80.00%股权。本次交易完成后，鸿新科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）出具的《湖南华民控股集团股份有限公司拟收购鸿新新能源科技（云南）有限公司部分股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2022）第 1557 号，以下简称“《评估报告》”），
经资产基础法评估，截至评估基准日 2022 年 7 月 31 日，鸿新科技所有者权益账
面价值为 3,254.16 万元，评估价值为 7,354.55 万元，增值额为 4,100.39 万元，增
值率为 126.00%；较合并口径归属于母公司所有者权益账面价值评估增值3,775.92 万元，增值率为 105.51%。
本次交易拟收购建鸿达集团持有的鸿新科技 80.00%的股权，依据上述评估
价值，并综合考虑本次交易的支付方式、业绩承诺等因素，经交易双方充分协商，最终确定交易对价为 5,600.00 万元。
（二）本次交易构成关联交易
公司实际控制人、董事长欧阳少红持有建鸿达集团 30.00%股权，并担任建
鸿达集团法定代表人、执行董事，其配偶刘平建持有建鸿达集团 65.00%股权；公司董事罗锋持有建鸿达集团 5.00%股权，并担任建鸿达集团总经理；公司监事谭忠明担任建鸿达集团副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易审批程序
公司于 2022 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第二十九次会议，以赞成 5
票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公
司 80.00%股权暨关联交易的议案》，关联董事欧阳少红、罗锋回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见及同意独立意见。
公司于 2022 年 8 月 15 日召开了第四届监事会第二十四次会议，以赞成 2
票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司 80.00%股权暨关联交易的议案》，关联监事谭忠明回避表决。
本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次交易能否取得公司股东大会审议通过尚存在不确定性。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对方（关联方）的基本情况
本次交易对方为建鸿达集团，其相关情况如下：
（一）关联方基本情况
公司名称 湖南建鸿达实业集团有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号陆都小区湖南商会大厦西塔 28 楼
主要办公地点 长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号陆都小区湖南商会大厦西塔 28 楼
法定代表人 欧阳少红
注册资本 10,000.00 万元
统一社会信用代码 91430000732852567Y
股东 刘平建（65.00%）、欧阳少红（30.00%）、罗锋（5.00%）
实际控制人 刘平建
成立日期 2001 年 11 月 8 日
国家法律法规政策允许的投资管理、国内贸易；板卡的生产、加工
经营范围 及产品封装。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款
等国家金融监管及财政信用业务，依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
（二）关联方主要业务及最近三年发展情况
建鸿达集团成立于 2001 年，目前业务涉及房地产业、物业及酒店管理、特
种纸业、矿业、生态旅游业等多个行业。最近三年，面对新冠疫情冲击与房地产深度调控等因素的叠加影响，建鸿达集团围绕房地产开发、特种纸业、矿业、生态旅游业、物业及酒店管理等业务板块持续发力，实现经营业务的多元化布局，分散经营风险，企业经营稳健。
（三）关联方最近一个会计年度主要财务数据
根据湖南远扬会计师事务所有限公司出具的《湖南建鸿达实业集团有限公司2021 年度审计报告》（湘远扬审字[2022]第 10155 号），建鸿达集团最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021.12.31/2021 年度 2020.12.31/2020 年度
资产总计 626,921.06 555,814.18
负债合计 301,910.58 226,545.59
归属于母公司所有者权益 214,235.40 204,821.12
所有者权益合计 325,010.47 329,268.59
营业收入 200,075.71 198,486.92
净利润 22,823.47 21,977.03
归属于母公司所有者的净利润 9,414.28 11,810.57
（四）关联方关系说明
截至本公告披露日，湖南建湘晖鸿产业投资有限公司（以下简称“建湘晖鸿”）持有公司 88,259,100 股股份，占公司总股本的 20.00%，为公司控股股东。欧阳少红持有建湘晖鸿 100.00%股权，为公司实际控制人。
截至本公告披露日，公司实际控制人、董事长欧阳少红持有交易对方建鸿达集团 30.00%股权，并担任建鸿达集团法定代表人、执行董事，其配偶刘平建持有建鸿达集团 65.00%股权；公司董事罗锋持有建鸿达集团 5.00%股权，并担任建鸿达集团总经理；公司监事谭忠明担任建鸿达集团副总经理。
交易对方建鸿达集团系公司实际控制人、董事长欧阳少红直系亲属控制的企
业，公司实际控制人、董事长欧阳少红担任其执行董事，公司董事罗锋、监事谭忠明担任其高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，建鸿达集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
除上述情况外，建鸿达集团与公司及公司前十名股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（五）诚信情况
截至本公告披露日，建鸿达集团诚信状况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟以自有资金 5,600.00 万元收购建鸿达集团持有的鸿新科技 80.00%股
权，其相关情况如下：
（一）关联交易标的基本信息
公司名称 鸿新新能源科技（云南）有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区
法定代表人 罗锋
注册资本 5,000.00 万元
统一社会信用代码 91532923MA7FFWB02B
成立日期 2022 年 1 月 12 日
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子
经营范围 专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气
设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；
石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；科
技中介服务；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程管理服务；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至本公告披露日，鸿新科技拥有1家全资子公司，无参股公司，具体情况如下：
公司名称 鸿新达海新能源科技（山东）有限公司
法定代表人
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