麦克奥迪（厦门）电气
股份有限公司
MOTIC （XIAMEN） ELECTRIC GROUP Co.,Ltd
（厦门火炬高新区翔安产业区）
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二○一二年七月
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网（www.cs.com.cn）、中国
证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证
券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等对所持股份自
愿锁定的承诺：
本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司（以下简称“麦克奥迪控股”）及实
际控制人陈沛欣承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份。
厦门恒盛行投资管理有限公司及其股东张新民和庄玲玲承诺：自发行人首次
公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让本次发行前已直接或
间接持有的发行人股份。
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 上市公告书
HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd及其股东Hans Jrg Wieland、
H&J Holdings Ltd及其股东Hollis Li、厦门吉福斯投资管理有限公司及其股东张清
荣和洪盈盈、厦门格林斯投资管理有限公司及其股东潘卫星和张似虹、厦门弘宇
嘉投资管理有限公司及其股东吴孚爱和陈一瑛、上海棠棣投资咨询有限公司及其
股东唐利田和游文承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二
个月内，不转让本次发行前已直接或间接持有的发行人股份。
担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hans Jrg Wieland、
Hollis Li、潘卫星、吴孚爱承诺：对其直接或间接持有的发行人股份，除各自的
前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股
份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职半年
后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的
50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职
之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发
行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十
二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。另外，Hung Sau Wan、张似
虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲除前述各自锁定期外，承诺再参
照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所
致。
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修
订）》而编制，旨在向投资者提供有关麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以
下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“麦迪电气”）首次公开发行股票
上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]870号”文核准，
本公司公开发行2,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配
售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售690万股，网
上定价发行1,610万股，发行价格为13.00元/股。
经深圳证券交易所《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司人民币普通股
股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]244号）同意，本公司发行的人民币
普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“麦迪电气”，股票代码
“300341”；本次公开发行的2,300万股股票将于2012年7月26日起上市交易。本
次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、
证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。
本公司招股意向书及招股说明书的披露距今时间较短，故与其重复的内容不
再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012年7月26日
3、股票简称：麦迪电气
4、股票代码：300341
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 上市公告书
5、首次公开发行后总股本：9,200万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,300万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提
示”。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中配售对象参
与网下配售获配的股票和网上发行股票均无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易日期
本次发行后
可上市交易日期
项目 股东名称 持股数量 持股比例 （非交易日顺延）
（股） （%）
麦克奥迪控股有限公司 54,890,535 59.6636 2015 年 7 月 26 日
HJW Engineering & Consulting
6,762,000 7.3500 2013 年 7 月 26 日
Services Co., Limited
H&J Holdings Limited 2,400,510 2.6093 2013 年 7 月 26 日
首次公开 上海棠棣投资咨询有限公司 1,380,000 1.5000 2013 年 7 月 26 日
发行前已
发行的股 厦门格林斯投资管理有限公司 963,585 1.0474 2013 年 7 月 26 日
份 厦门弘宇嘉投资管理有限公司 963,585 1.0474 2013 年 7 月 26 日
厦门吉福斯投资管理有限公司 963,585 1.0474 2013 年 7 月 26 日
厦门恒盛行投资管理有限公司 676,200 0.7350 2015 年 7 月 26 日
小计 69,000,000 75.0000 -
网下询价发行的股份 6,900,000 7.5000 2012 年 7 月 26 日
首次公开
发行的股 网上定价发行的股份 16,100,000 17.5000 2012 年 7 月 26 日
份
小计 23,000,000 25.0000 -
合计 92,000,000 100.0000 -
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：国金证券股份有限公司
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限
