300340 深市 科恒股份

证券代码：300340        证券简称：科恒股份      公告编号：2022-085
            江门市科恒实业股份有限公司

  关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]869 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
为人民币 48.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，募集资金净额为 55,360.45
万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012 年 7 月 19 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2012]第 310315 号《验资报告》。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2473 号文核准，公司以发行股份
及支付现金的方式购买陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源、苏建贵先生、深圳鑫致诚、武汉易捷源、深圳力合创赢、天津力合创赢、凌燕春女士、程红芳女士、湖南清源、新鑫时代等十三名交易对方合计持有的浩能科技
90%的股权，发行普通股数量为 11,406,487 股，2016 年 11 月 11 日，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产进行了审验，出具了信会师报字[2016]第 310911 号号《验资报告》；同时，公司向唐芬、南通领鑫创恒非公开发行股票募集配套资金，发行普通股数量 6,451,691 股，发行价为每股人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币 141,937,225.00 元，扣除承销费用人民币
10,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 131,937,225.00 元。2016 年 11 月
17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2016]第 310913号”《验资报告》验证确认。


    公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。

    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。前次募集资金使用情况报告在提交股东大会批准前应由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告”。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

    特此公告。

                                    江门市科恒实业股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 28 日