300340 深市 科恒股份

证券代码：300340        证券简称：科恒股份        公告编号：2021-043
            江门市科恒实业股份有限公司

    关于向特定对象发行A股股票文件的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 10 月 29 日召
开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他与本次合向特定对象发行股票相关的议案。

    为推进本次向特定对象发行股票工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司
于 2021 年 6 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<江门市科
恒实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。关于向特定对象发行股票文件主要调整内容如下：

  文件名称          章节内容                      调整情况

                                    1、更新了公司已履行的审批程序。

                特别提示            2、更新了株洲高科与公司实际控制人万国江及
                                    其一致行动人唐芬完成 5.89%股份协议转让的
                                    情况及对公司股权结构的影响。

                第一节 本次向特定对 1、更新了公司已履行的审批程序。

                象发行 A 股股票方案概 2、更新了株洲高科与公司实际控制人万国江及
                要                  其一致行动人唐芬完成 5.89%股份协议转让的
                                    情况及对公司股权结构的影响。

向特定对象发行A 第二节 发行对象基本

股股票预案（修订 情况                更新了株洲高科 2020 年度简要的财务数据。
    稿）      第四节 董事会关于本

                次募集资金使用的可行 更新了新能源装备制造中心项目的项目投资概
                性分析              算、项目经济效益分析、项目备案及审批情况。

                第六节 本次股票发行 更新了发行审批风险中已履行的审批程序。

                相关的风险说明

                第七节 公司的利润分 更新了公司 2020 年度的利润分配情况。

                配情况

                第八节  与本次发行相 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对

  文件名称          章节内容                      调整情况

                关的董事会声明及承诺 主要财务指标的影响。

                事项

向特定对象发行A
 股股票募集资金 二、新能源装备制造中 更新了新能源装备制造中心项目的项目投资概
 运用的可行性分 心项目              算、项目经济效益分析、项目备案及审批情况。
析报告（修订稿）

                一、本次发行证券及其 更新了涉及公司截至 2021 年 3 月 31 日最新一
向特定对象发行A 品种选择的必要性    期的财务数据。

 股股票方案论证 六、董事会关于本次发
 分析报告（修订 行摊薄即期回报的相关 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对
    稿）      承诺并兑现回报 的具 主要财务指标的影响。

                体措施

 关于向特定对象 一、本次向特定对象发
 发行股票摊薄即 行摊薄即期回报对主要 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对
 期回报及填补回 财务指标的影响      主要财务指标的影响。

报措施（修订稿）

    特此公告。

                                    江门市科恒实业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 25 日