证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-024
江门市科恒实业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月11日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2019年4月25日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事吉争雄、周林彬和尹荔松分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。上述内容详见公司《2018年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”部分和《2018年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。公司《2018年年度报告全文及摘
4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。《公司2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润57,908,261.24元，母公司实现净利润3,061,162.74元。董事会拟定的2018年度利润分配预案为：拟以截止2018年12月31日的总股本212,144,720股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），共计派发现金股利21,214,472.00元详见《关于2018年度利润分配预案的公告》。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。公司独立董事对此项议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见。经公司独立董事事前认可，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度公司的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
公司董事、监事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》执行，即：独立董事津贴为每人每年人民币10万元；董事长津贴为每年人民币6万元；非独立董事津贴为每人每年人民币4万元；监事会主席津贴为每年人民币3万元；其他监事津贴为每人每年人民币2万元。
2018年高级管理人员薪酬为：总经理左海波34.52万元；副总经理吴建华28.84万元；财务总监李树生26.84万元；董事会秘书唐秀雷25.08万元。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
10、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
11、审议通过《关于浩能科技业绩承诺实现情况的议案》
公司于2016年完成对浩能科技的并购重组事项，业绩承诺期限为2016-2018年度，具体完成情况及业绩奖励情况详见《关于浩能科技业绩承诺实现情况的公告》。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。独立董事对此项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
12、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
英德能源向相关银行申请的不超过50,000万元、不超过20,000万元银行综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、保函等）等融资行为提供连带责任担保，合计担保金额不超过70,000万元，担保期限为1年。详见《关于为全资子公司提供担保的公告》。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
13、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步加强公司规范化治理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及未来发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会对公司组织架构进行调整，详见《关于调整公司组织架构的公告》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据有关部门最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的现实情况和发展需要，经董事会研究决定修订《公司章程》，修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案
根据有关部门最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的修订，经董事会研究决定修订《公司股东大会议事规则》，修订后的《公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>》的议案
根据有关部门最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的修订，经董事会研究决定修订《公司董事会议事规则》，修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
18、审议通过《关于制定公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》
公司编制了《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，具体内容详巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
19、审议通过《2019年第一季度报告》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2019年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
20、审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2019年5月20日下午2:30在公司会议室召开2018年年度股东大会。《2018年年度股东大会通知》详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2019年4月25日
