300339 深市 润和软件

 证券代码：300339        证券简称：润和软件        公告编号：2020-059
          江苏润和软件股份有限公司

        2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2020 年 4
月 28 日和 2020 年 5 月 14 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2019 年年度股东大
会通知的公告》和《关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2019 年年度股东大会现场会议于
2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢
西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具
体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    本次会议由董事会召集，公司董事长周红卫先生因工作安排未出席本次股东大会，经出席会议的半数以上董事推举董事马玉峰先生主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 25 名，代表有表决权的股份数
为 127,402,573 股，占公司有表决权股份总数的 16.3352%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为 124,643,251 股，占公司有表决权股份总数的 15.9814%；通过网络投票的股东共 18 名，代表有表决权的
股份数为 2,759,322 股，占公司有表决权股份总数的 0.3538%。参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 23 人，代表有表决权的股份数为 2,862,822 股，占公司有表决权股份总数的 0.3671%。

    【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,486,289 股。故截止本次股东大会股权登记日，公司有表决权股份总数为 779,924,552 股。】
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：

    （一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 126,746,873 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.4853%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,207,122 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 1.7324%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    独立董事在本次股东大会上作了 2019 年度述职报告。

    （二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 126,746,873 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.4853%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,207,122 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 1.7324%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    （三）审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。


    表决结果：同意 126,746,873 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.4853%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,207,122 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 1.7324%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    （四）审议通过了《2019年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 126,746,873 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.4853%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,207,122 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 1.7324%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    （五）审议通过了《2019年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 126,746,873 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.4853%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,207,122 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 1.7324%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    （六）审议通过了《关于续聘 2020年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意 126,765,573 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.5000%；反对 637,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,225,822 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 1.7471%；反对 637,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    （七）审议通过了《关于董事 2020年度薪酬的议案》。

    表决结果：同意 126,746,873 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.4853%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,207,122 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 1.7324%；反对 655,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5147%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    （八）审议通过了《关于监事 2020年度薪酬的议案》。

    表决结果：同意 126,765,573 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.5000%；反对 637,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,225,822 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 1.7471%；反对 637,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    （九）审议通过了《关于公司及子公司 2020年度向银行申请综合授信额度
的议案》。

    表决结果：同意 126,851,573 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.5675%；反对 551,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.4325%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,311,822 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 1.8146%；反对 551,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.4325%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。


    （十）审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

    表决结果：同意 126,851,573 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.5675%；反对 551,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.4325%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,311,822 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 1.8146%；反对 551,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.4325%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨学良律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告！

                                          江苏润和软件股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2020 年 5 月 19 日