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银邦股份:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-29

银邦股份:关于2023年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300337        证券简称:银邦股份      公告编号:2024-006
                    银邦金属复合材料股份有限公司

                  关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28
日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

    一、利润分配预案基本情况

    公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为:经公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)审计:公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,448
万元,以 2023 年 12 月 29 日公司总股本 82,192 万股为基数,向全体股东每 10
股派送现金股利人民币 0.20 元(含税),合计现金分配红利人民币 1643.84 万元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。其余未分配利润结转以后年度。

    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,有助于增强公司长期健康发展能力和盈利能力,有利于维护投资者的长远利益,《关于 2023 年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

    二、监事会意见

    监事会认为:公司拟订的 2023 年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹
配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
    监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。


    三、独立董事意见

    独立董事认为:我们认真审议了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,
我们认为该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,符合公司目前实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展。

    因此,我们一致同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,并同意提交
公司股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配方案披露前,公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    五、备查文件

    1.银邦股份第五届董事会第六次会议决议;

    2.银邦股份第五届监事会第六次会议决议;

    3.银邦股份第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

    特此公告。

                                  银邦金属复合材料股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 29 日

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