300326 深市 凯利泰

证券代码：300326            证券简称：凯利泰              公告编号：2020-110
            上海凯利泰医疗科技股份有限公司

          第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯利泰”）于
2020 年 11 月 16 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第四届董事会第二十
二次会议的通知，并于 2020 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。本次会议由董事长袁征先生主持，应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

    二、 董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成会议决议如下：

    （一） 审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

  公司结合发展规划及市场环境、融资环境等因素综合考虑，经与各方充分沟通和审慎论证，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。公司终止本次非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

    （二） 逐项审议通过《关于与认购对象签署<股份认购协议和战略合作协议
之终止协议>的议案》

  1、与 Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.（以下简称“淡马锡富敦投资”）签署
《股份认购协议和战略合作协议之终止协议》

  同意公司与淡马锡富敦投资签署的《股份认购协议和战略合作协议之终止协议》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、与高瓴资本管理有限公司（Hillhouse Capital Management Pte. Ltd.，以下
简称“高瓴资本”）签署《股份认购协议和战略合作协议之终止协议》

  同意公司与高瓴资本签署的《股份认购协议和战略合作协议之终止协议》。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                      上海凯利泰医疗科技股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二〇年十一月二十日